Policija v Izraelu je pridržala tri osumljence, ki naj bi s transakcijami s kriptovalutami oprali milijone evrov, ukradenih iz francoske državne blagajne. Denar je prišel iz državnih subvencij za podjetja, ki jih je prizadela pandemija Covid-19.
Izraelski organi pregona razbili združbo pranja denarja s kovanci za čiščenje denarja francoskim goljufom
Tri ljudi so aretirali v Izrael ta teden zaradi suma zagotavljanja storitev pranja denarja kriminalcem, ki so ogoljufali francosko državo. Operacija sledi tajni preiskavi, ki jo je izvedla Lahav 433, posebna izraelska enota za boj proti kriminalu, so poročali angleški spletni časopis Times of Israel in večji lokalni mediji.
Po objavah oblasti menijo, da so pridržane osebe uporabile različne kriptovalute za pranje milijonov evrov, ki so bili nato vrnjeni francoskim strankam, za kar so bili Izraelci poplačani. V okviru prizadevanj za razkritje sheme je bilo zaslišanih tudi več drugih osumljencev.
Poleg tega Lahav 433, preiskovalna enota Yahalom izraelske davčne uprave ter oddelka za kibernetski kriminal in mednarodni kriminal državnega tožilstva so prav tako sodelovali pri teh prizadevanjih. Izraelska policija je tesno sodelovala s svojimi francoskimi kolegi in Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol), poročajo podrobnosti.
Medtem ko so Izraelci primer začeli obravnavati že leta 2022, so Francozi svojo preiskavo začeli lani. Goljufi v Franciji so izkoristili vladni program za podporo subjektom, ki so jih prizadeli negativni učinki pandemije Covid-19 v letih 2020 in 2021, ko so evropsko gospodarstvo prizadeli zastoji.
Francoski organizatorji tatvine so ustanovili fiktivna podjetja in uspeli zaprositi in prejeti odškodnino, ki jo je podelila vlada. Pariz je želel hitro razdeliti sredstva za zagotovitev takojšnje pomoči podjetjem, ki so imela finančne težave in so izvajala nezadosten nadzor.
Nato so uporabili storitve pranja denarja aretiranih Izraelcev, ki so z denarjem kupili kriptovaluto in jo zamenjali prek več kovancev, da bi prikrili prvotni vir sredstev, preden so na koncu spet kupili fiat valuto. Policijski uradniki niso želeli izčrpno pojasniti, kako je sistem deloval, so pa obljubili, da bodo kmalu posredovali več podrobnosti.
Ali menite, da bo Izrael aretiral več ljudi v okviru preiskave sheme pranja denarja? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/