Davčna uprava (IRS) gradi »na stotine« kripto primerov, da bi zatrla utajo davkov, je menda dejal uradnik. V proračunskem letu 2022 je oddelek IRS za kriminalistične preiskave zasegel približno 7 milijard dolarjev kriptovalute, kar je dvakrat več kot v prejšnjem letu.
IRS pripravlja 'stotine' primerov za boj proti davčnim utajam prek kriptovalute
Bloomberg je v četrtek poročal, da Oddelek za kazenske preiskave (CI) davčne službe (IRS), veja kazenskega pregona davčnega organa, pripravlja "na stotine" kripto primerov. Publikacija je navedla vodjo CI Jima Leeja, ki je dejal, da bodo številni primeri kmalu objavljeni.
Lee je med klicem za javnost pojasnil, da primeri v veliki meri vključujejo kriptovalute, ki se zamenjajo za fiat valute, in ljudi, ki ne poročajo o plačilih v kripto valutah. Vodja CI je opozoril, da čeprav je bila večina primerov v preteklosti povezanih s pranjem denarja, je v zadnjih treh letih "resnično opazil premik" v preiskavah digitalnih sredstev.
Oddelek za kriminalistične preiskave letno poročilo, objavljeno v četrtek, navaja, da je davčna uprava "zasegla rekordne količine podatkov in kriptovalute." Lee je za tiskovno hišo povedal, da je CI v proračunskem letu 7 zasegel približno 2022 milijard dolarjev kriptovalute, kar je dvakrat več kot v prejšnjem proračunskem letu. Proračunsko leto CI se je začelo 1. oktobra 2021 in končalo 30. septembra 2022.
Davčni organ je lani ustanovil Urad za kibernetske in forenzične storitve (CFS), da bi združil več področij preiskav, vključno z digitalnimi sredstvi, kibernetsko kriminaliteto, digitalno forenziko in fizično forenziko. Lee je trdil, da je pisarna sposobna izslediti skoraj vsako kripto transakcijo.
Podrobnosti poročila:
Med svojimi prednostnimi nalogami CFS podpira kazenske preiskave po vsej agenciji v zvezi z nedovoljeno uporabo digitalnih sredstev in načinom, kako jih je mogoče uporabiti za izkoriščanje davčnega in finančnega sistema ZDA.
»CFS nenehno sprejema dodatne korake za razvoj, zlasti ko se grožnje razvijajo na področjih, kot so decentralizirane finance [defi], plačila enakovrednim in kriptovalute z izboljšano anonimnostjo. Zaradi sorazmerno omejenih virov se CFS osredotoča na primere, kjer imajo lahko največji vpliv,« dodaja poročilo in pojasnjuje:
CI je dal prednost usposabljanju in uvajanju kriptovalut, verig blokov in odprtokodnih obveščevalnih tehnologij za razkritje kompleksnih kibernetsko-finančnih kriminalnih shem.
»Ko tuji skorumpirani državni uradnik prejme podkupnino, pogosto uporabi tretjo osebo za premikanje ali pranje teh nezakonitih prihodkov za nakup nepremičnin, kriptovalut in številnih drugih sredstev. Če se katera koli sredstva premaknejo v finančni sistem ZDA ali prek njega, lahko CI izsledi denar,« še navaja poročilo.
Kaj menite o tem, da davčna uprava oblikuje na stotine kriptovalut? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/