Indijska ED zamrznila 1.6 milijona dolarjev v BTC obtoženih goljufije z aplikacijami za igre na srečo Indijska ED je zamrznila 1.46 milijona dolarjev v BTC 25-letni osebi, obtoženi goljufije z aplikacijami za igre na srečo

V dve leti starem primeru goljufije z igralnimi aplikacijami je najvišja indijska agencija za preiskovanje finančnega kriminala zamrznila 85.9 bitcoinov, kar ustreza 1.6 milijona dolarjev, na računu na Binance. Ločeno je zamrznila tudi WRX, izvorni kovanec WazirX, in USDT skupaj v vrednosti skoraj 550,000 $.

V začetku tega meseca je agencija v tem primeru preiskala več prostorov v Kalkuti in odkrila indijsko valuto v vrednosti 2.2 milijona dolarjev. Obtoženec te prevare, vredne približno 8.5 milijona dolarjev, je 25-letni Aamir Khan.

Prevara E-Nuggets

E-Nuggets, ki je deloval predvsem med zaporo zaradi Covid-19, je udeležencem ponudil različne igre in storitev denarnice za aplikacije, s katerimi so lahko položili svoj denar in zaslužili privlačne spodbude.

»Aamir Khan … je lansiral aplikacijo za mobilne igre, in sicer E-Nuggets, ki je bila zasnovana z namenom goljufanja javnosti. Poleg tega je bil po zbiranju precejšnje količine denarja od javnosti nenadoma umik iz omenjene aplikacije pod eno ali drugo pretvezo ustavljen, je dejal ED v svojem Izjava.

Preiskovalna agencija je še dodala, da je obtoženi izbrisal vse podatke in informacije o profilu s strežnikov aplikacije.

Ob podajanju podrobnosti o kripto možnosti, ki jo je obtoženi izbral za skrivanje denarja, je preiskovalna agencija povedala, da je Khan odprl navidezni račun na WazirX, kupil kripto sredstva in jih prenesel na Binance.

»Stanje omenjenih prenesenih kriptovalut, tj. 77.62710139 bitcoinov [enakovredno 1573466 USD (približno 12.83 kronskih rupij)] na kripto borzi Binance je bilo zamrznjeno,« je dejal ED.

Preiskava ED

Sprva je Federal Bank, komercialna banka na nacionalni ravni, 15. februarja 2022 vložila prvo informacijsko poročilo (FIR) na policijski postaji Park Street v Kalkuti. Banka se je pritožila zaradi domnevnih dejavnosti pranja denarja, povezanih z igralno aplikacijo Aamirja Khana. Toda lokalna policija naj se za primer ni zanimala.

Direktorat za izvrševanje (ED) je začel preiskavo po navodilih ministrstva za finance Unije, ki je menda prejelo opozorila o prevari in njenih morebitnih povezavah s pranjem.

Aamirja Khana ED ni mogla prijeti 10. septembra, ko je izvajala preiskave, vendar je bil končno aretiran 25. septembra. Policija Kolkate je po akciji ED prav tako suspendirala preiskovalnega uradnika, ki je bil obtožen ohlapne preiskave.

Sredi poostrenega regulativnega nadzora je bil ED v zadnjih nekaj mesecih na sledu fintech podjetjem, kripto borzam in kripto goljufom.

Prejšnji mesec, CryptoPotato poročali da je agencija preiskovala 10 zasebnih podjetij zaradi suma pranja več kot 125 milijonov dolarjev. ED je iskal WazirX, Vauld in CoinDCX v zadnjem mesecu ali tako.

Predstavljena slika z dovoljenjem Statesman