Indijska policija išče ustanovitelja Bitconnecta v preiskavi, ki vključuje skoraj 5 milijonov dolarjev v bitcoinih

Indijske oblasti iščejo ustanovitelja kripto naložbeni protokol Bitconnect Satish Kumbhani zaradi prevare, ki vključuje Bitcoin (BTC). 

Kumbhanija iščejo, potem ko je bila zoper njega vložena ovadba zaradi ogoljufanja človeka za skoraj 220 bitcoinov (4.7 milijona dolarjev) v velikem mestu Pune, Indian Express poročali 18. avgusta.

Odvetnik s sedežem v Puni je policiji vložil prvo informacijsko poročilo (FIR), v katerem je trdil, da ga je obtoženi ogoljufal glede njegove prvotne naložbe v višini 54 bitcoinov. Pri tem velja omeniti, da organi pripravijo vložitev v okviru Prvega informativnega poročila po prvem preverjanju, ali vložena pritožba izpolnjuje osnovne zahteve za uradno preiskavo.

Odvetnik, ki je želel ostati anonimen, je Kumbhanija in šest drugih obtožil, da so ga tudi ogoljufali glede donosa 166 BTC, ki jih je ponovno vložil v različne platforme med letoma 2016 in 2021.

Kumbhani narašča pravne težave 

Predvsem Kumbhani je na begu od februarja, potem ko je bil obtožen 2.4 milijarde dolarjev vredne Ponzijeve sheme, v katero so bili vpleteni ameriški vlagatelji. V zakonita vložitev, so ameriške oblasti izjavile, da je Kumbhani verjetno izginil iz Indije in njegovo bivališče ni znano.

»Kumbhani se je verjetno preselil iz Indije na neznan naslov v drugi tuji državi. Od novembra se Komisija posvetuje s finančnimi regulativnimi organi te države, da bi odkrila Kumbhanijev naslov. Trenutno pa Kumbhanijeva lokacija ostaja neznana,« je navedeno v vlogi. 

Omeniti velja, da so bili vlagatelji po vsem svetu spodbujeni k nakupu Bitconnectove odprtokodne, decentralizirane kriptovalute, imenovane Bitconnect Coin (BCC). Nato bi žetone posodili Bitconnectu prek programa posojanja. V zameno bi Bitconnect vložil dobiček prek lastniških tehnoloških rešitev, ustvarjenih za samodejno in donosno trgovanje. 

Vendar pa se po navedbah oblasti z naložbami ni trgovalo, kot je bilo obljubljeno, ampak so bile usmerjene v plačilo prejšnjim vlagateljem.