Indijski direktorat za izvrševanje (ED) pravi, da je zamrznil še 150.22 bitcoinov, ki jih hrani borza kriptovalut Binance. Zamrznitev je del preiskave aplikacije za mobilne igre E-nuggets, ki je bila zasnovana za goljufanje javnosti, je dejal ED.
Indija zamrzne več bitcoinov pri Binance
Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je v petek objavil, da je zamrznil 150.22 bitcoinov v skladu z državnim zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). ED je vladna indijska agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščevalno službo.
Primer vključuje Aamirja Khana, starša Nesarja Ahmeda Khana, ki je lansiral aplikacijo za mobilne igre z imenom E-nuggets, ki je bila »zasnovana z namenom goljufanja [javnosti],« je opisal ED.
Uradni račun ED Twitter je tvitnil, da je agencija preiskala kripto denarnico in ID uporabnika na borzi kriptovalut Binance, kar je privedlo do zamrznitve 150.22 BTC.
ED je podrobneje pojasnil:
Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bilo za pranje denarja uporabljenih več računov (več kot 300). Izkupiček je bil porabljen tudi za nakup kriptovalut.
Organ je pojasnil, da je pred tem zamrznil več kriptovalut v primeru E-nuggets. Prejšnji mesec je to rekel ED zmrznil 85.91870554 bitcoinov pri Binance ter dva kripto žetona, ki ju hrani indijska kripto borza Wazirx: WRX in USDT. Poleg tega še 44.5 BTC so bili kasneje "zasegli in zamrznili” iz stanovanjskih prostorov Romena Agarwala.
Agarwal "je dejavno vpleten v transakcije med/znotraj države, povezane s prenosom nezakonito pridobljenega denarja znotraj in zunaj držav, prejetega od kriminalcev." Bil je aretiran in je trenutno v sodnem priporu, je opozoril ED.
Kaj menite o tem, da bo ED zamrznila več bitcoinov v primeru aplikacije za mobilne igre E-nuggets? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/