Indijske oblasti so zamrznile 77.6 BTC, prenesenih na Binance iz WazirX

Indijske oblasti so nedavno pritegnile pozornost kriptoindustrije, potem ko so zamrznile približno 77.5 bitcoinov (1,511,376 $ glede na ceno v času pisanja), ki so bili poslani iz lokalne kripto borze WazirX v Binance. Državni direktorat za pregon je izjavil, da je bila poteza del preiskave pranja denarja, ki vključuje aplikacijo za mobilne igre.

Indijski direktorat za izvrševanje je pojasnil, da so bila sredstva zamrznjena v skladu z državnim zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Agencija deluje kot vladna agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščanje, trenutno pa je sredi preiskave, ki vključuje igralno aplikacijo, znano kot E-nuggets.

Kaj se je zgodilo?

V sporočilu agencije je navedeno, da so bili kovanci preneseni z največje domače borze WazirX in da so bili poslani na Binance — največjo kripto borzo na svetu po obsegu trgovanja.

ED je zamrznil kriptovalute, 77.62710139 bitcoinov v vrednosti 12.83 Rs. pribl. pod PMLA, 2002, v zvezi s preiskavo, ki je bila izvedena proti nekemu Aamirju Khanu in drugim v zvezi z aplikacijo za mobilne igre na srečo, in sicer E-nuggets. Pred tem je ED zasegel Rs. 17.32 Cr gotovina v kovčku

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED je dodatno pojasnil svojo odločitev z ugotovitvijo, da je Aamir Khan lansiral igralno aplikacijo za mobilne naprave in jo poimenoval E-nuggets. Kot trdijo oblasti, je bila aplikacija zasnovana za goljufive namene. Domnevno naj bi aplikacija od uporabnikov, ki so jo naložili, pobrala velike količine denarja, nato pa bi vsem preprečila dvig sredstev. Za to bi dal izmišljen razlog, da bi pomiril uporabnike, medtem ko bi ustvarjalci aplikacije izbrisali podatke s strežnikov aplikacij in dobili denar zase.

Doslej je preiskava razkrila, da je obtoženi uporabljal menjalnico WazirX za nakazilo ukradenih sredstev v tujino z uporabo lažnega računa pod imenom Sima Naskar. Kovanci so bili nato preneseni naprej na drug račun, odprt na Binance. Po odkritju tega so se oblasti odločile zamrzniti sredstva na Binance.

ED je zatrl več platform, da bi ustavil pranje denarja

Binance je domnevno kupil WazirX že leta 2019, vendar je njegov izvršni direktor CZ nedavno opozoril, da posel ni bil nikoli dokončan. Poudaril je, da Binance nikoli ni imel nobenih delnic WazirX, niti subjekta, ki upravlja indijsko borzo, Zanmai Labs.

ED je prav tako zamrznil sredstva na WazirX v začetku tega leta, avgusta, pri čemer je ugotovil, da je takrat zamrznjeni znesek presegel 8 milijonov dolarjev. V začetku tega meseca pa je WazirX objavil, da so bili zamrznjeni bančni računi odmrznjeni.

Poleg računov WazirX je ED zamrznil tudi kripto in bančna sredstva, ki pripadajo kripto platformi Vauld, ki jo podpira Peter Thiel. Skupni znesek na zamrznjenih računih je bil vreden približno 46 milijonov dolarjev. ED naj bi celo preiskal Coinswitch, še eno veliko kripto borzo, čeprav je njen izvršni direktor pozneje poudaril, da to ni imelo nobene zveze s pranjem denarja.

Podobni

Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec

• Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
• Največja zaloga 2 milijard, izgorevanje žetonov
• Zdaj uvrščen na OKX, Bitmart, Uniswap
• Prihajajoči oglasi na LBank, MEXC