Indija zasegla premoženje v naložbeni shemi v kriptovalute Morris Coin v vrednosti 162 milijonov dolarjev

Indijski izvršni direktorat je zasegel premoženje v vrednosti približno 5 milijonov dolarjev v zvezi z domnevno prevaro s kriptovalutami, ki vključuje kovanec Morris, ki je vlagatelje prevarala s 162 milijoni dolarjev. Izkupiček s kaznivim dejanjem je bil porabljen za nakup kriptovalut.

Indijske oblasti zasežejo sredstva v primeru domnevne kripto prevare

Indijski direktorat za izvrševanje (ED), specializirana agencija za finančne preiskave pri Ministrstvu za prihodke, Ministrstvo za finance, je zasegla premoženje v vrednosti 36.72 milijona rupij (5 milijonov dolarjev) v povezavi s prevaro s kriptovalutami.

ED je začel preiskovati shemo, potem ko je policija Kerale registrirala prvo informativno poročilo (FIR) v skladu z indijskim kazenskim zakonikom. Policija je nato v drugih okrožjih registrirala več drugih FIR.

Shema vključuje neobstoječo kriptovaluto, imenovano Morris coin. Nishad in njegova podjetja so izvedli začetno ponudbo kovancev (ICO) za kovanec in zbrali denar od vlagateljev. ED je pojasnil, da so prirejali "promocijske dogodke v prisotnosti slavnih" in uporabljali "bleščeča spletna mesta" za privabljanje vlagateljev. Policija je sporočila, da je bilo več kot 900 vlagateljev prevaranih od 1,200 milijonov rupij.

Denar, zbran od vlagateljev, je bil porabljen za nakup nepremičnin, kriptovalut in luksuznih avtomobilov ter za plačilo vrhunskih hotelov in letovišč, je opozoril ED.

Zarubljeno premoženje pripada Nishadu K. in njegovim sodelavcem. Vključujejo denar na več bančnih računih, zemljišča in kriptovalute, kupljene iz premoženjske koristi, pridobljene s kriminalom.

ED podrobno:

Najdene so bile kriptovalute, kot so ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA in USDT, v vrednosti 25,82,794 ₹, ki se vzdržujejo na indijskih in mednarodnih borzah kriptovalut. Kupljeni so bili iz premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

"Med preiskavo so bile vse zgoraj navedene kriptovalute ... pretvorjene v indijske rupije in jih je lastnik kovancev prenesel na bančni račun, ki so bili priloženi," je zapisano v izjavi ED.

Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.