Glavni indijski menjalnici kriptovalut, Wazirx, je Direktorat za izvrševanje (ED) zamrznil bančna sredstva v vrednosti več kot 8 milijonov dolarjev. Borzo naj bi leta 2019 kupil Binance. Vendar izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) zdaj trdi, da nakup »nikoli ni bil dokončan«. Wazirx pa trdi, da ga je kupil Binance.
Ukrepi ED proti Wazirxu
Indijski direktorat za izvrševanje (ED) izdano petkovo sporočilo za javnost o Wazirxu, veliki kripto borzi v Indiji. ED je agencija pregona in gospodarske obveščevalne agencije indijske vlade. Podrobnosti objave:
Direktorat za izvrševanje (ED) je izvedel preiskave pri enem od direktorjev M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, ki ima v lasti priljubljeno menjalnico kriptovalut Wazirx, in je izdal nalog za zamrznitev njihovih bančnih sredstev v višini 64.67 milijona INR.
ED je izjavil, da je ta ukrep del njegove preiskave pranja denarja proti nebančnim finančnim podjetjem (NBFC) in njihovim fintech partnerjem zaradi "plenilskih praks posojanja, ki so v nasprotju s smernicami RBI [Reserve Bank of India]."
Obvestilo opisuje: »ED je ugotovil, da so fintech podjetja preusmerila velike količine sredstev za nakup kripto sredstev in jih nato oprala v tujini. Ta podjetja in virtualna sredstva trenutno niso izsledljiva.«
ED je trdil, da je Zanmai Labs ustvaril mrežo sporazumov s Crowdfire Inc. (ZDA), Binance (Kajmanski otok) in Zettai Pte Ltd. (Singapur), "da bi prikrili lastništvo Wazirxa." Organ je nadalje trdil, da je Wazirx dal "kontradiktorne" in "dvoumne" odgovore, "da bi se izognil nadzoru indijskih regulativnih agencij", pri čemer je opozoril, da borza ni zagotovila kripto transakcij osumljenih fintech podjetij.
"Zaradi nesodelujočega stališča direktorja borze Wazirx je bila izvedena iskalna akcija," je poudaril ED. »Ugotovljeno je bilo, da ima g. Sameer Mhatre, direktor Wazirxa, popoln oddaljeni dostop do baze podatkov Wazirxa, vendar kljub temu ne zagotavlja podrobnosti o transakcijah v zvezi s kripto sredstvi, kupljenimi s premoženjsko koristjo Instant Loan APP goljufija.« Organ pregona je nadalje trdil:
Ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med Wazirxom in Binanceom, nezabeleženje transakcij v verigah blokov za prihranek stroškov in nezabeleženje KYC nasprotnih denarnic je zagotovilo, da Wazirx ne more dati nobenega računa za manjkajoče kripto sredstva. Ni si prizadeval izslediti teh kripto sredstev.
»S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, s pomočjo kripto poti. Zato so enakovredna premičnina v višini Rs. 64.67 kron [8.14 milijona $], ki ležijo pri Wazirxu, je bilo zamrznjenih,« se zaključuje obvestilo ED.
Izjave Binance o prevzemu Wazirxa
Ko je videl medijska poročila, da se njegova menjava omenja v povezavi z Wazirxom, je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) navedla na Twitterju, da njegovo podjetje "nima lastniškega kapitala v Zanmai Labs."
Zhao je trdil:
21. novembra 2019 je Binance objavil objavo v spletnem dnevniku, da je 'prevzel' Wazirx. Ta transakcija ni bila nikoli dokončana. Binance nikoli – na nobeni točki – ni imel v lasti nobenih delnic Zanmai Labs, subjekta, ki upravlja Wazirx.
»Binance ponuja samo storitve denarnice za Wazirx kot tehnično rešitev. Obstaja tudi integracija z uporabo tx zunaj verige, da prihranite pri omrežnini. Wazirx je odgovoren za vse druge vidike izmenjave Wazirx, vključno s prijavo uporabnika, KYC, trgovanjem in sprožitvijo dvigov,« je pojasnil CZ.
»Nedavne obtožbe o delovanju Wazirxa in o tem, kako platformo upravlja Zanmai Labs, močno skrbijo Binance. Binance sodeluje z organi pregona po vsem svetu. Z veseljem bi sodelovali z ED na kakršen koli način,« je poudaril šef Binance.
Pojasnilo CZ je šokiralo mnoge v indijski kripto skupnosti, saj so imeli vtis, da je Wazirx podjetje Binance.
Pojasnilo ustanovitelja Wazirxa, opozorilo Binance
V poskusu pojasnjevanja razmerja med Wazirxom in Binanceom je ustanovitelj Wazirxa Nischal Shetty vztrajal na Twitterju, da je njegovo borzo res pridobil Binance.
Dodal je, da je Zanmai Labs, subjekt v njegovi solasti, od Binance pridobil licenco za upravljanje trgovalnih parov INR-kripto na Wazirxu, medtem ko Binance upravlja pare kripto-kripto in obdeluje dvige kripto.
Prosil je vlagatelje, naj ne zamenjujejo Zanmai Labs in Wazirx, je razkril, da ima Binance ime domene Wazirx, ima korenski dostop do svojih strežnikov AWS, ima vsa kripto sredstva in prejema ves kripto dobiček.
Odgovarjam na Shettyjeve tvite, CZ potrjena: »Lahko bi zaprli Wazirx. Ampak ne moremo, ker to škodi uporabnikom.« Dodal je, da Binance nima operativnega nadzora, vključno s »prijavo uporabnika, KYC, trgovanjem in sprožitvijo dvigov,« pri čemer je opozoril, da jih nadzoruje ustanovna ekipa Wazirxa. Izvršni direktor Binance je poudaril: »To ni bilo nikoli preneseno, kljub našim zahtevam. Posel ni bil nikoli sklenjen. Brez prenosa delnic.”
CZ naprej tweeted:
Če imate sredstva na Wazirxu, jih nakažite na Binance. Tako preprosto. Denarnice Wazirx bi lahko onemogočili na tehnični ravni, vendar tega ne moremo/ne bomo storili. In kolikor debat že prestajamo, uporabnikom ne moremo/nočemo škoditi.
Kaj menite o položaju, v katerem je indijska kripto borza Wazirx? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/