Indija zamrzne dodatne bitcoine med preiskavo aplikacij za mobilne igre na srečo – Novice o ureditvi Bitcoin

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) pravi, da je zamrznil še 44.5 bitcoinov kot del tekoče preiskave pranja denarja v aplikaciji za mobilne igre E-nuggets. Organ je v zvezi z isto preiskavo že zamrznil skoraj 86 bitcoinov na kripto borzi Binance.

Indijski ED zamrzne več bitcoinov v primeru E-nuggets

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) razglasitve V četrtek, da je zamrznila 44.5 bitcoinov v skladu z državnim zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). ED je vladna indijska agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščevalno službo.

Uradni Twitter račun za ED je tvitnil:

ED je izvedla operacijo preiskave v dveh prostorih v Kolkati in zasegla gotovino v višini 2 Rs, zamrznila 1.65 bitcoina (kar ustreza 44.5 Rs) in druge obremenilne dokumente v skladu z PMLA v zvezi s preiskavo, ki se izvaja v zvezi z aplikacijo za mobilne igre na srečo, in sicer E-nuggets.

Organ je pojasnil: »Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, je lansiral aplikacijo za mobilne igre, in sicer E-Nuggets, ki je bila zasnovana z namenom goljufanja javnosti ... Razkrito je bilo, da je bilo več računov (več kot 300) uporabljenih za pranje denar.”

Pred četrtkovo objavo je ED že večkrat zamrznil kriptovalute v zvezi s svojo preiskavo E-nuggets.

28. septembra je ED je dejal na borzi kriptovalut Binance je zamrznila 77.62710139 bitcoinov. Organ je nato še več zamrznil BTC. V svoji objavi 30. septembra je ED je dejal skupno "85.91870554 bitcoinov, kar ustreza 1674255.7 USD (kar ustreza približno Rs 13.56 Cr glede na tržni menjalni tečaj), najdenih v stanju na borzi Binance, je bilo zamrznjenih." ED ima tudi zamrznjena WRX (utility žeton indijske kripto borze Wazirx) in stablecoin tether (USDT), kar ustreza 47.64 lakh Rs na računih Wazirx v zvezi s primerom E-nuggets.

ED je v četrtek izjavil:

Med preiskavami, izvedenimi v okviru PMLA, je bil v tem primeru skupaj zasežen/zamrznjen znesek v višini 51.16 Rs Cr.

Kaj menite o tem, da ED zamrzne dodatne bitcoine? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons