Nove težave za južnokorejske banke zaradi trgovanja Bitcoin Kimchi Premium v ​​vrednosti 6.5 milijarde USD

Južnokorejski integrirani finančni regulator – Služba za finančni nadzor (FSS) – menda preiskuje domače in komercialne banke, potem ko je odkril veliko količino nezakonitih transakcij nakazil v tujino.

V zadnjih nekaj tednih je bila vloga bank pri omogočanju premijskih trgovcev s kimčijem, da omogočijo hiter denar, ko se obseg trgovanja poveča, pod intenzivnim nadzorom. Prej se je špekuliralo, da so te finančne institucije uporabljali posamezniki in korporativni akterji poleg več domnevnih domačih navideznih podjetij v poskusu prenosa sredstev v državo in iz nje za financiranje pomembnih arbitražnih prizadevanj za kimči.

Regulatorji so zdaj trdili, da bi lahko znesek opravljenega trgovanja s premijami za kimči znašal okoli 6.5 milijarde USD (8.5 bilijona KRW).

Južnokorejski regulatorji okrepili nadzor

Glede na poročilo Asia Times je ugotovilo, da velik del sredstev, nakazanih v tujino med januarjem 2021 in junijem 2022, izvira iz računov za menjavo kriptovalut, ki so bili pozneje preseljeni iz države. Varuhi sumijo, da so nekatera podjetja morda izkoriščala premijo za kimči.

Woori Bank in Shinhan Bank sta bili dve finančni ustanovi, ki ju je FSS označil zaradi kršitve predpisov o tujih nakazilih. Vendar pa so mnogi po preiskavi v strelnem bojišču. Nadzornik je pred tem ocenil, da je več trgovcev s pomočjo domačih bank v tujino nakazalo okoli 3.37 milijarde dolarjev. Po tem so te banke sprožile notranje revizije in odkrile veliko čudnih transakcij.

Poročila tudi predlagano da se nekatera od teh nakazanih sredstev uporabljajo za pranje denarja.

Kazenski ukrepi

Premija Kimchi je v bistvu vrzel v cenah kriptosredstev na južnokorejskih borzah v primerjavi s čezmorskimi platformami za trgovanje. Kot taka trgovci kupijo ta sredstva na tujih borzah in jih pozneje prodajo na domačih z dobičkom. Glavna skrb je, da to trgovanje spodbuja odliv kapitala iz podjetja.

Posledično je FSS izrazil nujnost zadeve in tudi razkril, da si želi sprejeti kaznovalne ukrepe proti bankam. Najnovejši razvoj dogodkov je prišel teden dni po tem, ko so oblasti vdrle v eno od domnevnih navideznih podjetij s sedežem v Daeguju, ki naj bi omogočalo številne sumljive transakcije. Domnevno je v tujino preselil velike vsote denarja za "uvoz zlatih palic in polprevodniških čipov."