Brat nekdanjega produktnega vodje Coinbase je priznal krivdo v primeru trgovanja s kriptovalutami na podlagi notranjih informacij. Po podatkih ameriškega pravosodnega ministrstva (DOJ) mu grozi do 20 let zveznega zapora.
Prvi primer trgovanja na podlagi notranjih informacij DOJ
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v ponedeljek objavilo, da je Nikhil Wahi, brat nekdanjega produktnega vodje pri Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), »priznal krivdo v eni točki obtožbe zarote za izvedbo goljufije v povezavi s shemo za trgovati na podlagi notranjih informacij s sredstvi v kriptovalutah.« DOJ to imenuje "prvič primer notranjega trgovanja s kriptovalutami.« Nikhil Wahi je bil aretiran julija.
Njegov brat Ishan Wahi je delal pri Coinbase kot produktni vodja, ki je bil od oktobra 2020 dodeljen skupini za seznam sredstev platforme za trgovanje s kriptovalutami.
Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da je Nikhil Wahi večkrat med julijem 2021 in majem 2022 pridobil z uporabo "zaupnih informacij Coinbase o tem, katera kripto sredstva naj bi bila uvrščena na seznam Coinbase."
Po tem, ko je od svojega brata prejel nasvete o tem, katera kripto sredstva namerava Coinbase uvrstiti na svoje borze, je Nikhil Wahi »uporabil anonimne denarnice verige blokov Ethereum za pridobitev teh kripto sredstev malo preden je Coinbase javno objavil kotacije,« je DOJ podrobno pojasnil in pojasnil:
Po objavi javne kotacije Coinbase je Nikhil Wahi večkrat prodal kripto sredstva za dobiček.
Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da je Nikhil Wahi za prikrivanje svojih nakupov "uporabljal račune na centraliziranih borzah, ki so bili v imenih drugih, in prenašal sredstva, kripto sredstva in prihodke njihove sheme prek več anonimnih denarnic Ethereum blockchain."
Nikhil Wahi je "tudi redno ustvarjal in uporabljal nove denarnice Ethereum blockchain brez predhodne zgodovine transakcij, da bi dodatno prikril svojo vpletenost v shemo," je dodalo pravosodno ministrstvo in opozorilo:
Nikhil Wahi, 26, iz Seattla v ameriški zvezni državi Washington, je priznal krivdo v eni točki zarote z namenom storitve elektronske goljufije, za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora.
Tudi ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC). udaril dva brata in njun prijatelj z obtožbami trgovanja z notranjimi informacijami. Nikhil Wahi in prijatelj sta »domnevno kupila najmanj 25 kripto sredstev, od katerih je bilo vsaj devet vrednostnih papirjev, in jih nato običajno prodala kmalu po objavi za dobiček. Dolgotrajna shema trgovanja z notranjimi informacijami je ustvarila nezakonite dobičke v skupni vrednosti več kot 1.1 milijona dolarjev,« je podrobno pojasnil SEC.
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/