Zvezni uradniki so izterjali skoraj 3 milijone dolarjev ukradenih kripto sredstev. Denar je bil odnesen s shemo goljufije, zaradi katere je več kot 150 bitcoin enot potovalo v roke kriminalcev.
Zvezni uradniki so dobili nazaj ukradene BTC
Shema naj bi se začela pred tremi leti leta 2020. Posamezniki, ki nadzorujejo prevara so vzpostavili klicni center, ki so ga sami po sebi uporabljali za ciljanje na ameriške trgovce in vlagatelje. Ti posamezniki bi jih poklicali in se pretvarjali, da služijo kot člani ameriških organov pregona.
Ljudem, ki jih kličejo, bi rekli, da je bila njihova identiteta ogrožena, in ko bi pridobili njihovo zaupanje, bi zahtevali, da žrtve pošljejo majhne koščke denarja – običajno v bitcoinih – na naslov nadzorovane denarnice, da bi zagotovili njihovo preverjanje. .
To je vedno rdeča zastava. Nobena zvezna agencija ali organ kazenskega pregona ne bo nikogar kar tako poklicala. Poleg tega vas tudi nikoli ne bodo prosili za posredovanje sredstev. Na žalost žrtve niso videle, kaj se dogaja, in ker niso mogle brati med vrsticami, so izgubile zajetne zneske svojih portfeljev.
Vanessa Avery – ameriška tožilka za okrožje Connecticut – je v nedavnem intervjuju trdila:
Ta urad in naši partnerji organov kazenskega pregona so pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva orodja za preiskovanje, motenje in pregon shem goljufij, zlasti prevar, ki ciljajo na ranljivo prebivalstvo. Še naprej bomo v ospredju preiskovanja in zasega digitalnih sredstev, kot je kriptovaluta, kadar so ta sredstva povezana s kriminalnim ravnanjem. Posamezniki, ki zagrešijo kazniva dejanja, premoženjske koristi teh kaznivih dejanj ne bodo mogli skriti digitalno ali drugje.
Jean Njock – vršilec dolžnosti posebnega agenta, odgovornega za New Haven, CT oddelek Zveznega preiskovalnega urada (FBI) – je prav tako vrgel svoja dva centa v mešanico in komentiral:
Ne glede na to, katera kibernetska orodja in metode kriminalci ustvarijo za goljufanje članov javnosti, mi v FBI-ju, ameriški maršali in tajni službi namenjamo vsa sredstva za odkrivanje odgovornih in njihovo privedbo pred sodišče, ne glede na to, kje na svetu so. Spodbujamo vse, da opravijo skrbni pregled, da preverijo pristnost tega, s kom imajo opravka, ko poslujejo na spletu, da ne bi postali žrtev prevar.
Sredstva se vračajo
Zgodba ima srečen konec, saj mnoge od domnevnih žrtev zdaj dobijo svoj denar nazaj, potem ko je uradnikom uspelo izslediti sredstva prek različnih računov do ene same digitalne denarnice, v katero je bil nakazan ves denar. Ameriško tožilstvo je nato lahko pridobilo nalog za civilno zaplembo premoženja za denarnico.
Primer je še vedno odprt in ga preiskuje več organov pregona po vsej državi.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/