FBI išče žrtve propadle platforme za rudarjenje bitcoinov, saj so aretirali dve osebi

• Dva Estonca sta bila aretirana zaradi domnevne goljufije s kripto v vrednosti več kot 575 milijonov dolarjev
• Obtoženi so osebnosti, ki stojijo za zdaj propadlim ponudnikom storitev rudarjenja v oblaku Bitcoin – HashFlare
• Denar naj bi porabili za nakup nepremičnin in luksuznih avtomobilov

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DoJ) je objavilo aretacijo dveh Estoncev v glavnem mestu – Talinu. Oddelek jih je obtožil kripto goljufij in pranja denarja. Goljufa – Sergej Potapenko in Ivan Turõgin – sta bila uma za zdaj propadlim ponudnikom storitev rudarjenja v oblaku Bitcoin – HashFlare.

Estonci so obtoženi, da so vlagatelje ogoljufali za 575 milijonov dolarjev v kripto shemah. Zvezni preiskovalni urad (FBI) je prevzel preiskavo tega primera in je iskanju potencialne žrtve HashFlare. Poleg tega obtožencem, če bodo spoznani za krive storitve teh kaznivih dejanj, grozi 20 let zapora.

Preberi Napoved cene bitcoina [BTC]. 2023-2024

Nedelujoča storitev rudarjenja bitcoinov domnevno prinaša milijone dolarjev

Ponudnik storitev kripto rudarjenja je bila hčerinska družba HashCoins OU. Platforma je zagotavljala storitve rudarjenja v oblaku za Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH in ZCash. Propadlo je avgusta 2019, citiranje kripto medvedji trg in nedonosnost rudarjenje bitcoinov kot razlog. In glede na to, da je platforma delovala na podlagi letne pogodbe, je veliko ljudi izgubilo denar, saj so pogoji in pogoji podjetja dovoljevali prekinitev pogodb brez kakršnega koli povračila.

Najnovejše informacije, ki jih je posredovalo Ministrstvo za pravosodje, trdijo, da Hashflare sploh nima rudarske opreme, za katero trdi, da jo ima. Sporočilo za javnost dalje preberite,

»Ko so vlagatelji prosili za umik svojih prihodkov od rudarjenja, Potapenko in Turõgin nista mogla plačati izkopane valute, kot sta obljubila. Namesto tega so se upirali plačilom ali pa so vlagatelje poplačali z virtualno valuto, ki so jo obtoženci kupili na odprtem trgu – ne z valuto, ki so jo rudarili.«

Predvsem obtoženi niso bili umaknjeni le zaradi vpletenosti v HashFlare, ampak tudi zaradi Polybiusa, platforme, ki bi delovala kot banka kriptovalut. Obtoženi je zbral skoraj 25 milijonov dolarjev od vlagateljev z obljubo, da jim bo izplačal dividende za Polybius.

Vendar dividende niso bile nikoli izplačane. In zbrani denar je bil nakazan na druge bančne račune in denarnice, ki jih je nadzoroval izključno obtoženi. Potapenko in Turõgin naj bi nato del teh sredstev oprala navideznim podjetjem za nakup skoraj 75 nepremičnin in luksuznih avtomobilov.