Glede na uradno obtožbo zoper ustanovitelja Terraform Labs, podjetja, ki stoji za propadlo Terro (LUNA) ekosistem, Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) trdi, da je Do Kwon izkoristil nekaj svoje ogromne rezerve Bitcoin (BTC).
Poleg tega, da mu očitajo zavajanje vlagatelji, ZDA regulator je tudi izjavil, da je Do Kwon nakazal več kot 10,000 Bitcoin iz neuspešnega blockchain projekt in nekaj od tega prek Švicarja pretvoril v gotovino banka, kot na poročilo by Bloomberg objavljeno 17. februarja.
Obtožbe SEC
O pritožba navaja, da SEC obtožuje Kwon in Terraform Labs goljufije, povezane z cryptocurrencies ki so jih ustvarili, kar je privedlo do izgub vlagateljev v višini najmanj 40 milijard dolarjev, pa tudi do shranjevanja več kot 10,000 BTC na hladnem kripto denarnica stran od katerega koli kripto izmenjava.
Poleg tega je agencija povedala, da so obtoženci prenašali (in še naprej prenašajo) ta sredstva iz denarnice "občasno od maja 2022," in jih pošiljali na nerazkrito finančna ustanovo s sedežem v Švici in jih pretvori v gotovino.
"Med junijem 2022 in datumom te pritožbe je bilo iz te švicarske banke umaknjenih več kot 100 milijonov dolarjev v fiat valuti," je pojasnil SEC.
Do Kwon na prostosti, ko trpi LUNC
Kljub njegovemu zanikanju Do Kwon ostaja na teku po Južni Koreji izdal nalog za prijetje po njem in njegovih umestitve na Interpolovi rdeči razpisnici, z najnovejšimi informacijami morebitno skrivališče v Srbiji, zaradi česar so južnokorejski uradniki obisk evropska država, da bi ga našla.
Medtem je novica o uradni obtožbi ameriškega finančnega nadzornika Do Kwona potisnilo tržna kapitalizacija Terra Classic (LUNC), preimenovana izvorna kriptovaluta starega omrežja Terra, pod ravnjo 1 milijarde USD, kar predstavlja izgubo več kot 50 milijonov USD v enem dnevu, kot finbold poročali.
Vir: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/