10,000 BTC mrtve kripto borze Wex Wallet je bilo sumljivo odstranjenih 

• Wex, naslednik BTC-e kraja 10,000 BTC na kakršen koli anonimen način.
• Aretacija Aleksandra Vinnika zaradi obtožbe pranja denarja, povezanega z goro Gox. 
• Vpletenost Aleksija Biljučenka v goljufije in njegova zgodba. 

Prenesenih 10k BTC družbe Wex 

Ugotovljeno je bilo, da je naslednik zaprte kripto borze BTC-e, Wex, prvič v petih letih premaknil 10,000 BTC iz svojih denarnic. 

Glede na vire je bilo BTC v vrednosti 165 milijonov dolarjev prenesenih v anonimne denarnice od zadnje največje transakcije avgusta 2017. 23. novembra 2022 je bilo 3,500 BTC premaknjenih v več neznanih denarnic, druga vsota 6,500 pa je bila premaknjena v en naslov. 

Prvi ga je opazil Sergey Mendeleev, ustanovitelj kripto borze Garantex in izvršni direktor Indefibank. Kot poroča Bits.media, je Sergej to razkril na svojem kanalu Telegram. 

Za razliko od drugih igralcev BTC-e od uporabnikov ni zahteval preverjanja identitete in je bil privlačen tako za zakonite vlagatelje kot za organizirane kriminalce za pranje denarja. Po poročanju Global Witness je bil porast priljubljenosti BTC-e med vlagatelji opažen leta 2016, ko je postal tretja največja borza kriptovalut na svetu.   

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je sumil, da je BTC-e vpleten 

pri skrivanju ukradenih sredstev, povezanih z vdorom na Mt. Gox februarja 2014. Prav tako strokovnjaki za kibernetski kriminal verjamejo, da ga zlorablja tudi skrivnostna ruska hekerska skupina Fancy bears.     

Kaj se je zgodilo z vsemi krivci?

Po podatkih Coin Republic je FBI prisilil BTC-e, da je leta 2107 ustavil poslovanje. Domnevni operater kripto Izmenjava, Aleksandra Vinnika, so oblasti v Grčiji istega leta aretirale ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ), ki je obtožen pranja denarja v vrednosti približno 9 milijard dolarjev prek menjalnice.  

Po poročanju BBC-ja po propadu prejšnjega podjetja, ki sta ga ustanovila Vinnik in njegov drugi partner Alexie Bilyuchenko. Kmalu zatem se je Biljučenko odločil ustanoviti novo borzo, imenovano Wex, da bi povrnil izgube. Toda kmalu, poleti 2018, se je trgovalna aktivnost umirila, konec leta in nazadnje pa nenadoma povsem ustavila. . 

Ključni igralec Alexie je bil odgovoren za ustavitev trgovanja na Wexu, zaradi česar uporabniki niso mogli dostopati do svojih naložb. Imetja kriptovalut v vrednosti približno 450 milijonov dolarjev so izginila brez sledi.  

Vinnikov odvetnik Timofei Musatov je novinarjem lokalnih medijev povedal, da Vinnik, medtem ko je v zaporu, že dolgo gladovno stavka, saj trpi za možganskim tumorjem. Francija, Rusija in ZDA zahtevajo njegovo izročitev. Decembra 2019 ga je grška policija izročila Franciji. Po tem so ga francoske oblasti istega leta premestile v vlado ZDA. 

Kot je opozoril Mendelejev, so ruski organi pregona Biljučenka aretirali marca 2019. Junija 2022 je Interpol na zahtevo Kazahstana aretiral solastnika in izvršnega direktorja Wexa.  

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)