Ruski organi pregona so sledili organizatorjem velike kripto piramide, ki je obljubljala izredno visoke donose. Ponzijeva shema se razkriva, potem ko je podoben projekt ogoljufal na tisoče vlagateljev v Rusiji, regiji in daleč širše.
Policija je v Dagestanu v Rusiji odkrila organizatorje kripto piramid
Policisti Zvezne varnostne službe (FSB) in Ministrstva za notranje zadeve v ruski republiki Dagestan so identificirali osebe, osumljene organiziranja velike finančne piramide, ki žrtvam ponuja dobiček do 500 % letno od njihovih naložb v digitalna sredstva.
Po navedbah virov, ki jih navaja ruski poslovni dnevnik Kommersant, so osumljenci predstavniki projekta Yusra Global, poroča Forklog. Poleg Dagestana je imel goljufivi subjekt sedeže v drugih ruskih regijah, Kazahstanu v Srednji Aziji in Turčiji.
Publikacija razkriva, da so oblasti januarja pridržale štiri osebe, vse ruske državljane, za katere se domneva, da stojijo v ozadju Ponzijeve sheme. Sprva so bili pridržani za dva meseca. Obtožencem poleg visokih denarnih kazni grozi tudi do deset let zapora.
Storilci goljufije so napihovali kotacije vrednosti digitalnega premoženja in izplačevali dividende s sredstvi, ki so jih vložili novi udeleženci v piramidi, je podrobno zapisano v poročilu. Preostanek denarja so si razdelili med seboj in kupili nepremičnine.
Preliminarne ocene kažejo, da škoda žrtev znaša 1 milijardo rubljev ali več kot 10 milijonov dolarjev po trenutnih menjalnih tečajih v času pisanja, je razkril ruski časnik.
Novica o preiskavi Yusra Global prihaja po lanskem letu, ko so ruske oblasti razkrile verjetno največjo finančno prevaro v državi od razvpitega MMM piramide v devetdesetih letih.
Finiko, prav tako Ponzijeva shema, ki izkorišča naraščajočo priljubljenost kriptovalut, je odgovorna za off skupaj do 4 milijarde dolarjev. Njen ustanovitelj Kiril Doronin — vplivnež družbenih medijev, povezan z drugimi prevarami v preteklosti — in številne njegove sostorilci so bili aretirani.
Državljani Rusije, Ukrajine in drugih držav na območju nekdanje Sovjetske zveze, držav članic EU in ZDA so med ljudmi, ki so fantomskemu subjektu poslali 800,000 ločenih kripto depozitov. Piramida, ki je imela sedež v drugi ruski republiki, Tatarstan, prejetih več kot 1.5 milijarde dolarjev bitcoinov v manj kot dveh letih, poroča Chainalysis.
Ali pričakujete, da bodo ruske oblasti ciljale na druge finančne piramide, povezane s kripto naložbami? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/