Večje kripto borze niso uspele preprečiti sankcioniranim ruskim bankam in trgovcem, da bi opravljali transakcije, v skladu s poročilom o forenziki blockchain. Vsaj dve uveljavljeni platformi za trgovanje s kovanci Rusom še naprej dovoljujeta uporabo svojih bančnih kartic pri poslih enakovrednih, kaže analiza. Poudarja tudi povečano rusko zanimanje za tether.
Ruski trgovci še vedno uporabljajo vodilne borze kriptovalut, da zaobidejo omejitve
Nekatere največje svetovne borze digitalnih sredstev so bile neuspešne z ukrepi, da bi ruskim bančnim institucijam, ki so pod sankcijami, preprečile delovanje prek njihovih platform, razkriva poročilo analitičnega podjetja blockchain Inca Digital, ki ga je objavilo ob prvi obletnici invazije Moskve na sosednjo Ukrajino.
Glede na raziskavo, ki sta jo navedla Bloomberg in Politico, lahko trgovci še vedno uporabljajo debetne kartice, ki so jih izdale ruske banke, ki so jih med drugim uvedle sankcije ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Evropske unije, vključno s Sberbank v državni lasti, za trgovanje na peer-bank. to-peer (PTP) platforme dveh borz s sedežem na Sejšelih, Huobi in Kucoin.
Izvršni direktor družbe Inca Adam Zarazinski je pojasnil, da medtem ko nobena od obeh ne sprejema sredstev od bank s črnega seznama, omogočanje kupcem kriptovalut, da medsebojno trgujejo z uporabo računov pri sankcioniranih institucijah, predstavlja "neposredno kršitev ameriških in evropskih sankcij z majhno vrzeljo." Borze še niso komentirale ugotovitev.
Binance Rusom ponuja načine za pretvorbo rubljev v kripto, terjatve Inkov
Preiskava je preučila podatke o 163 platformah za kripto trgovanje, centraliziranih in decentraliziranih borzah ter ponudnikih storitev P2P in OTC (over the counter). Skoraj polovica jih ruskim državljanom omogoča nakup digitalnih valut, pri čemer uporabljajo različne zahteve poznavanja svoje stranke (KYC), omejitve trgovanja in orodja za geolokacijo. na primer Singapur-temelji bybit uporabnikom omogoča pretvorbo rubljev v kriptovalute na njegovi platformi P2P in vplačevanje fiat depozitov, tudi prek »katere koli kartice, izdane v Rusiji«.
Binance, vodilni v panogi glede dnevnega obsega trgovanja, je bil omenjen tudi s poročilom, ki identificira morebitne ranljivosti. Avtorji ugotavljajo, da menjalnica ponuja "več metod za Ruse za pretvorbo lokalne valute v kripto", vključno prek svoje OTC in P2P tržnice, ki jim je na voljo brez preverjanja KYC za do 10,000 $.
Chagri Poyraz, vodja globalnih sankcij pri Binance, je izjavil, da je borza »polna platforma KYC in je bila prva večja borza, ki je uvedla kriptovalute v EU sankcije … Naša ekipa P2P naredi izjemen dodaten korak filtriranja vseh oblik komunikacije med uporabniki, da zagotovi, da ni nobene potencialne povezave z ruskimi subjekti s kakršno koli rešitvijo,« je poudaril.
Študija prav tako opozarja na uporabo tetherja za izogibanje zahodnim sankcijam proti Rusiji, pri čemer opaža skok v razpravah na ruskih družbenih medijih o uporabi stablecoina za nakazila. "Rusi pogosto uporabljajo Tether za prenos denarja iz države," je dejal izvršni direktor Inca Digital. Tako Binance kot tether sta se v zadnjih mesecih soočila z regulatornim nadzorom.
Kakšno je vaše mnenje o ugotovitvah v poročilu Inca Digital? Delite jih v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/