Kripto borza Kraken se je poravnala z Uradom za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance ZDA (OFAC) zaradi očitnih kršitev sankcij proti Iranu. Menjalnica kriptovalut se je strinjala, da bo nakazala 362,159 $ za poravnavo svoje morebitne civilne odgovornosti in vložila dodatnih 100,000 $ v nekatere kontrole skladnosti s sankcijami.
Kraken se poravna z OFAC
Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance (OFAC) je v ponedeljek objavil poravnavo s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kripto borzo, ki je vključena v Delaware. Obvestilo navaja:
Kraken se je strinjal, da bo nakazal 362,158.70 USD za poravnavo svoje morebitne civilne odgovornosti za očitne kršitve sankcij proti Iranu … Kot del svoje poravnave z OFAC se je Kraken tudi strinjal, da bo vložil dodatnih 100,000 USD v nekatere kontrole skladnosti s sankcijami.
Po navedbah ministrstva za finance je med približno 14. oktobrom 2015 in 29. junijem 2019 »Kraken obdelal 826 transakcij v skupni vrednosti približno 1,680,577.10 $ v imenu posameznikov, za katere se je zdelo, da so se v času transakcij nahajali v Iranu.«
Ministrstvo za finance je podrobno opisalo:
V času očitnih kršitev Kraken ni uvedel blokiranja naslovov IP pri transakcijski dejavnosti na svoji platformi.
Kraken je prostovoljno sam razkril očitne kršitve in sodeloval pri preiskavi OFAC, je opozorilo Ministrstvo za finance in dodalo, da je platforma za kripto trgovanje tudi "izvedla pomembne popravne ukrepe kot odgovor na očitne kršitve." Obvestilo dodaja:
Po odkritju te težave je Kraken implementiral samodejno blokiranje za naslove IP, povezane s sankcioniranimi jurisdikcijami. Kraken je implementiral tudi več orodij za analizo verige blokov za pomoč pri spremljanju sankcij.
Urad za nadzor tujih sredstev je sčasoma sankcioniral več platform za trgovanje s kriptovalutami. Na primer kripto borza Bittrex je bil oktobra obtožen kršitev sankcij.
Kaj menite o poravnavi Krakena z OFAC ministrstva za finance zaradi kršitev sankcij? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/