Eden od ustanoviteljev v zadnjem času najbolj razvpite ruske sheme Ponzi, Finiko, je po poročanju ruskih medijev v priporu v Združenih arabskih emiratih. Tesen sodelavec glavnega uma kriptopiramide je zapustil Rusko federacijo, ko je prevara lani poleti propadla.
Oblasti ZAE obravnavajo rusko zahtevo za izročitev vodilnega člana Finiko
Zygmunt Zygmuntovich, soustanovitelj in visoki predstavnik verjetno največje Ponzijeve sheme v Rusiji od MMM leta 1990, je bil ujet v Združenih arabskih emiratih (ZAE), je v četrtek poročal ruski portal "Business Online". Aretacijo je potrdilo rusko generalno tožilstvo.
Po publikaciji je 24-letni moški, nemški državljan, od začetka septembra zaprt v zaporu v zalivski državi. Ruski tožilci so tiskovni hiši povedali, da jih je o njegovem pridržanju obvestil lokalni Interpolov urad. Rusija je na pravosodno ministrstvo države že vložila zahtevo za izročitev, ki jo trenutno obravnavajo pristojni organi v Abu Dabiju.
Zygmuntovich je bil uvrščen na mednarodno iskano listo, ko so ruski organi pregona sprožili kazensko preiskavo o goljufivi naložbeni shemi, skupaj z Maratom Sabirovom in Edwardom Sabirovom, dvema drugima sodelavcema ustanovitelja Finika Kirilla Doronina, ki je v zaporu od julija 2021. Trojica moškim je uspelo zapustiti Rusijo, ko se je finančna piramida rušila.
Trenutno ni znano, kje sta zakonca Sabirov, nejasne pa so tudi natančne okoliščine, v katerih je bil aretiran Zygmuntovich. Toda dobro obveščeni viri so za "Business Online" povedali, da sta njegova nekdanja partnerja varnostnim silam morda sporočila njegovo lokacijo.
Obtožencev v kazenski zadevi je še 22 ljudi, vključno z vrhunskimi promotorji Finika. Med njimi sta dve ženski, Lilia Nurieva in Dina Gabdullina, kot tudi Finikov podpredsednik in Doroninova desna roka, Ilgiz Šakirov, ki je bil aretiran v ruski republiki Tatarstan, kjer je bil sedež Ponzijeve sheme. Novembra lani je Finikov glavni um ponudil za pričanje proti 44 njegovim sostorilcem.
Po navedbah ruskega ministrstva za notranje zadeve so člani in vodstvo podjetja Finiko v piramido pritegnili najmanj 5 milijard rubljev (več kot 80 milijonov dolarjev), vendar je dejanska skupna izguba verjetno veliko višja. Denar je prišel od ogoljufanih vlagateljev iz Rusije in več drugih držav na območju nekdanje Sovjetske zveze, držav EU Nemčije, Avstrije in Madžarske, ZDA in drugod.
Veliko žrtev je bilo naprošenih, naj pošljejo kriptovaluto na naslove denarnic, ki jih nadzoruje Finiko, fantomska entiteta. Po mnenju a poročilo s strani forenzičnega podjetja za blockchain Chainalysis je piramida med decembrom 1.5 in avgustom 2019 prejela bitcoine v vrednosti več kot 2021 milijarde dolarjev. Ljudje so kovance prenesli v 800,000 depozitih, ki so jih zvabili z obljubami o mesečnih donosih do 30 %.
Ali pričakujete še druge aretacije v zadevi Finiko? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/