Kitajski uradniki so upali, da bo CoinJoin skril podkupnine z bitcoini

Dva kitajska uradnika sta s tehnologijo kripto mešanja poskušala skriti podkupnine v bitcoinih, plačane ameriškemu dvojnemu agentu, s čimer sta protokole za varovanje zasebnosti ponovno potisnila v javni diskurz.

Leta 2019 so oblasti povedale, da sta Guochun He in Zheng Wang naročila uslužbencu ameriške vlade, naj ukrade informacije o tekoči kazenski preiskavi globalnega telekomunikacijskega podjetja s sedežem v Ljudski republiki Kitajski (LRK), po Ministrstvu za pravosodje (DOJ). 

DOJ ne imenuje podjetja, ampak Wall Street Journal in CNBC oba sta prijavila podjetje kot Huawei. 

Uradniki, ki naj bi izvajali tuje obveščevalne operacije v interesu Huaweija, so verjeli, da je bil uslužbenec ameriške vlade rekrutiran za delo za Peking. Pravzaprav je sodeloval z ameriškim Zveznim preiskovalnim uradom (FBI), navaja pritožba.

Septembra 2021 so kitajski uradniki dvojnemu agentu dodelili podrobnosti o njihovih srečanjih s tožilci v uradu državnega tožilca ZDA v Brooklynu.

Zlasti jih je zanimalo, s katerimi Huaweijevimi zaposlenimi je vlada zaslišala, da bi dobili opis dokazov tožilcev, seznam prič in strategijo sojenja.

Guochun He, eden od kitajskih uradnikov, ki je plačal podkupnine za bitcoin, je domnevno povedal agentu, da se zadevno podjetje "očitno zanima" za informacije. Prvič je izročil 41,000 $ v bitcoinih oktobra 2021 za krajo dokumenta in še en lot v vrednosti 20,000 $ septembra.

Huawei ni vrnil Blockworksove zahteve za komentar do časa tiska.

Analitična enota je kljub denarnici Wasabi izsledila podkupnine z bitcoini

V zasebnih sporočilih naj bi agenta prosil, naj sprejme bitcoin, saj je menil, da bo "zasebno in varno" pred očmi vlade.

Kripto že dolgo velja za sredstvo za izvajanje diskretnih transakcij, vendar je večinoma ravno nasprotno. Podatki verige blokov so v svojem bistvu skoraj vedno javni in transakcije so sledljive, čeprav psevdonimne. 

Kripto mešalniki so bili zasnovani za zagotavljanje zasebnosti tega odprtega finančnega sistema. Obstaja veliko različnih vrst, vendar običajno delujejo tako, da sredstva združujejo z drugimi uporabniki.

Mešalniki so vedno bolj v središču pozornosti, potem ko so jih severnokorejski hekerji in drugi slabi akterji uporabljali pri pranju nezakonitih kriptovalut, zbranih z izkoriščanji v celotnem kriptoekosistemu, skupaj z napadi izsiljevalske programske opreme.

ZDA so pred kratkim državljanom prepovedale uporabo storitve kripto mešanja, ki jo poganja Ethereum TornadoCash zaradi tega razloga. 

Analitično podjetje za blokovne verige Elliptic je ugotovilo, da sta uradnika uporabljala bitcoin denarnico Wasabi Wallet za prikrivanje svojih transakcij. Wasabi opisuje sama kot odprtokodna bitcoin denarnica brez skrbništva, ustvarjena za zagotavljanje zasebnosti privzeto.

Denarnica uporablja tehnologijo, znano kot "CoinJoin,« ki združuje bitcoin več pogodbenih strank, da oteži prepoznavanje porekla sklada.

"Vsa plačila podkupnine je mogoče izslediti do Wasabija," Elliptic je dejal v izjavi. Tom Robinson, soustanovitelj in glavni znanstvenik pri Elliptiku, je za Blockworks povedal, da je podjetje lahko identificiralo transakcije z bitcoini na podlagi podrobnosti, razkritih v kazenski ovadbi.

Elliptic je nato lahko uporabil svoja orodja za analizo verige blokov, da bi izsledil vir plačil in ugotovil uporabo Wasabija. Wasabi Wallet ni takoj vrnil Blockworksove zahteve za komentar.

Oba uradnika sta obtožena poskusa oviranja kazenskega pregona družbe Huawei na zveznem okrožnem sodišču v vzhodnem okrožju New Yorka. Poleg tega je obtožen dveh kaznivih dejanj pranja denarja na podlagi podkupnin. 

Trenutno ostajajo na prostosti. Če bo obsojen, mu grozi do 60 let zapora, Wang pa do 20 let.

V vsakem primeru zadeva še enkrat poudarja težavo pri skrivanju kripto dejavnosti – ne glede na to, ali je nezakonita ali benigna – tudi potem, ko so sredstva poslana prek tehnologije mešanja kripto, kot je CoinJoin. 

Robinson iz podjetja Elliptic je za Blockworks povedal, da ima podjetje "posebne tehnike za prepoznavanje naslovov bitcoinov, povezanih z uporabo Wasabija."

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.