CFTC je morda ujel "največjo ribo" v oceanu. In tam zunaj bi jih lahko bilo več.
Ameriški nadzornik surovin je v petek objavil, da je vložil civilno tožbo proti južnoafriškemu izvršnemu direktorju in njegovemu podjetju zaradi upravljanja lažnega blagovnega sklada, vrednega več kot 1.7 milijarde dolarjev v bitcoinih.
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je vložila tožbo proti Corneliusu Johannesu Steynbergu in Mirror Trading International Proprietary Ltd, v kateri trdi, da je globalna tržna operacija na več ravneh »protipravno prilastila« ves bitcoin, ki ga je nabrala.
Priporočeno branje | Meta je spustila sekiro v svojo digitalno denarnico Novi
Največja preiskava goljufije za CFTC
CFTC je navedel, da je bila prevara, v kateri je podjetje na spletu zbiralo bitcoine od tisočih posameznikov, da bi navidezno upravljalo sklad blaga, največja goljufija, ki vključuje Bitcoin je kdaj raziskal.
Steynberg, ključna osebnost MTI, je vzel 29,421 BTC v vrednosti več kot 1.7 milijarde dolarjev od 23,000 Američanov "in celo več po svetu" za operacijo nelicenciranih skladov blaga, je dejal CFTC.
CFTC trdi, da je MTI deloval približno tri leta med 18. majem 2018 in 30. marcem 2021.
V izjavi za javnost je komisarka CFTC Kristin Johnson dejala:
"Majhna trgovalna dejavnost obtoženih je bila neproduktivna in protipravno so si prilastili skoraj vseh najmanj 29,421 Bitcoinov, zbranih od udeležencev."
Po besedah Johnsona prevaranti pogosto izkoriščajo nove tehnologije, povezanost po vsem svetu in »zaznavno odsotnost policista« za izvajanje svojih nečednih dejavnosti.
Trditve MTI so vključene v pritožbene dokumente CFTC kot dokaz, da so žrtve prevare verjele, da vlagajo v visokotehnološki investicijski klub.
Po besedah Steynberga algoritmi MTI ustvarjajo »pasivni dohodek« z 10-odstotno mesečno donosnostjo naložbe (ROI). Na podlagi dokumentacije so napoteni prijatelji in družina zaslužili bonus.
Skupna tržna kapitalizacija BTC pri 364 milijarde dolarjev na grafikonu ob koncu tedna | vir: TradingView.com
Generalni direktor je iskan človek
Sternberga iščejo južnoafriške oblasti, a so ga nedavno aretirali v Zvezni republiki Braziliji na podlagi Interpolovega naloga za prijetje, je razkril CFTC.
Južnoafriške oblasti so sprožile preiskavo goljufije, potem ko je MTI lani razglasil stečaj.
Obtožbe proti Steynbergu in MTI so najnovejše poteze, ki jih je izvedla agencija, ki je maja izjavila, da dodeljuje dodatna sredstva za pozornejše spremljanje sektorja kriptovalut.
Priporočeno branje | Mehiški senator si prizadeva za legalizacijo bitcoinov kljub nasprotovanju centralne banke
CFTC je v začetku tega meseca vložil tožbo proti družbi Gemini Trust Company zaradi domnevnega zavajanja oblasti leta 2017.
Po navedbah CFTC je borza kriptovalut podala "bistveno napačne ali zavajajoče trditve", da bi pridobila odobritev za svoj produkt terminskih pogodb za Bitcoin.
Medtem ukrep CFTC med drugim zahteva polno odškodnino za zavedene udeležence, izločitev, civilne denarne kazni, trajne prepovedi trgovanja in registracije.
Izbrana slika iz novic Coincu, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/