V nedavni tožbi je CFTC razkril, kaj šteje za največji posamezen primer goljufije z bitcoini, ki vključuje južnoafriški MTI.
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je vložila tožbo proti operaterju bazena Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) zaradi domnevne goljufije v višini 1.7 milijarde dolarjev. CFTC trdi, da je Cornelius Johannes Steynberg, izvršni direktor podjetja Bitcoin s sedežem v Južni Afriki, protipravno prisvojil sredstva strank. Ob opisu primera kot "največjega primera goljufije v zgodovini, ki vključuje bitcoine", ameriški regulator navaja, da je Steynberg sprejel 29,421 BTC od 23,000 Američanov.
CFTC nadalje določa, da je izvršni direktor MTI sprejel BTC od vlagateljev po vsem svetu za uporabo v shemi trženja na več ravneh. Posledično CFTC zahteva, da podjetje vlagateljem povrne denar. Glede na uradno publikacijo CFTC:
"CFTC zahteva popolno odškodnino opeharjenim vlagateljem, izplačilo nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajno registracijo in prepoved trgovanja ter trajno prepoved prihodnjih kršitev zakona o blagovni borzi in predpisov CFTC."
Vendar pa je ameriški regulator tudi opozoril upajoče žrtve, da nalogi za vračilo morda ne bodo prinesli izterjave izgubljenih sredstev. Razlog za to je, da tožene stranke morda nimajo dovolj sredstev ali premoženja za kritje navedenih izgub.
Kako se je zgodila goljufija MTI z bitcoini, glede na CFTC
Glede na dokument CFTC so žrtve goljufije verjele, da vlagajo v visokotehnološki investicijski klub. Obtožbe nadalje navajajo, da je Steynberg iz MTI obljubil 10-odstotne mesečne donose na pasivni dohodek z uporabo algoritmov platforme. Poleg tega dokumenti CFTC o zaračunavanju navajajo tudi, da je MTI obljubil bonuse vlagateljem, ki so napotili prijatelje in družino.
Ameriška agencija še pravi, da je shema MTI trajala približno tri leta. Shema je trajala od 18. maja 2018 do 30. marca 2021. V tem času je shema skupaj zbrala 29,421 BTC, kar je več kot 1.7 milijarde dolarjev. V sporočilu za javnost je CFTC izjavil:
"Majhno trgovanje, ki so ga opravili obtoženci, je bilo nedonosno in so si prilastili skoraj vseh najmanj 29,421 Bitcoinov, ki so jih sprejeli od udeležencev."
Ugledni ameriški nadzornik surovin je dodal tudi:
"Goljufi pogosto v celoti izkoristijo novo tehnologijo, globalno povezljivost in zaznano pomanjkanje policista, ki bi izvajal njihove prevare."
CFTC je razkril, da Steynberg ni ustrezno razkril in je lagal o obstoju avtonomnega mehanizma trgovanja. Poleg tega izvršni direktor MTI nikoli ni izvedel donosne zamenjave forex in je zavajal stranke z uporabo lažnih izpiskov računov. Vendar je v začetku leta 2021 MTI začel stečajni postopek in likvidacijo v Južni Afriki. To je prišlo zaradi naraščajočega regulativnega pritiska, s katerim se je soočal operater bazena Bitcoin v ZDA in Južni Afriki.
Zanimivo je, da je južnoafriška uprava za ravnanje v finančnih storitvah (FSCA) vlagateljem MTI svetovala, naj prekinejo vezi s podjetjem že avgusta 2020. FSCA je označila oglaševane 10-odstotne mesečne donose MTI kot vprašljive, prav tako pa je dejala, da podjetje nima licence.
Čeprav je Steynberg južnoafriški državljan, so ga nedavno pridržali v Braziliji na podlagi Interpolovega naloga za aretacijo, poroča CFTC.
Naslednja
Tolu je ljubitelj kripto valute in blockchaina s sedežem v Lagosu. Rad demistificira kripto zgodbe do golih osnov, tako da jih lahko kdorkoli kjer koli razume brez preveč poznavanja ozadja.
Ko ni v vratu v kripto zgodbah, Tolu uživa v glasbi, rad poje in je navdušen ljubitelj filmov.
Vir: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/