CFTC obravnava svojo največjo shemo goljufije, povezano z bitcoini, vredno 1.7 milijarde dolarjev

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), ameriška zvezna regulativna agencija, je obtožila južnoafriškega državljana in svetovno skupino blaga v tuji valuti zaradi domnevnih goljufij in kršitev registracije v vrednosti skoraj 2 milijard dolarjev v BTC.

Goljufiva shema je zaslužila 1.7 milijarde dolarjev v bitcoinih

Glede na sporočilo za javnost v četrtek (30. junija 2022) je CFTC izdal civilno izvršilno tožbo proti Corneliusu Johannesu Steynbergu in družbi Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) pred okrožnim sodiščem ZDA v zahodnem okrožju Teksasa.

Ameriški regulator trdi, da je bil Steynberg, ki je nadzoroval MTI, med majem 2018 in marcem 2021 vpleten v mednarodno goljufivo trženjsko shemo na več ravneh.

Glede na pritožbo CFTC je Južnoafričan od posameznikov prek družbenih medijev in različnih spletnih mest pridobil bitcoin za sodelovanje v blagovnem združenju, ki ga upravlja MTI. Regulator je opozoril, da vlagatelji niso bili upravičeni pogodbeni udeleženci (ECP).

Steynberg je nato prejel najmanj 29,421 BTC v tem obdobju, kar je bilo takrat ocenjeno na več kot 1.73 milijarde dolarjev (zdaj vredno 598 milijonov dolarjev po trenutni ceni bitcoina). Samo iz ZDA je prišlo okoli 23,000 udeležencev. MTI pa se ni registriral pri CFTC.

Medtem je regulator opisal primer kot "največjo goljufivo shemo, ki vključuje bitcoine, zaračunano v katerem koli primeru CFTC." V ločenem sporočilu za javnost komisarka CFTC Kristin Johnson je dejal:

"Namesto da bi toženi trgovali na forexu, kot je predstavljeno, so si obtoženci protipravno prilastili sklade sklada, napačno predstavili svoje trgovanje in uspešnost, zagotovili fiktivne izpiske računov ter ustvarili fiktivnega posrednika, pri katerem naj bi potekalo trgovanje, in na splošno upravljali bazen kot Ponzijevo shemo."

CFTC želi postati glavni regulator kriptovalut

Medtem je Steynberg trenutno begunec pred južnoafriškimi organi kazenskega pregona, a so ga nedavno prijeli v Braziliji na podlagi naloga za prijetje INTERPOL.

Izjava iz sporočila za javnost se glasi:

"CFTC zahteva polno povračilo opeharjenim vlagateljem, izplačilo nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajno registracijo in prepoved trgovanja ter trajno sodno prepoved prihodnjih kršitev zakona o blagovni borzi in predpisov CFTC."

Vendar je zvezni regulator opozoril, da žrtve morda ne bodo dobile svojih sredstev nazaj, ker obtoženci morda nimajo dovolj sredstev ali sredstev za poplačilo.

Zadnji primer se je zgodil mesec dni po tem, ko je CFTC dva posameznika obtožil tek goljufivo shemo, ki je vlagatelje ogoljufala za 44 milijonov dolarjev. Obtoženi so upravljali tudi blagovni sklad brez registracije pri CFTC.

V skladu z nedavno poročilo by Kriptokrompir, želi CFTC postati primarni regulativni organ za industrijo kriptovalut.