Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je danes vložila tožbo proti Corneliusu Johannesu Steynbergu in družbi Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ter ju obtožila goljufije in kršitev registracije.
Pritožba obtožuje Steynberga sodelovanja v mednarodni goljufivi shemi večnivojskega trženja (MLM), ki je prinesla 29,421 BTC v vrednosti več kot 1.7 milijarde dolarjev. Agencija pravi, da je Steynberg uporabil tudi svoje podjetje MTI v shemi, ki je trajala skoraj tri leta od 18. maja 2018 do 30. marca 2021.
Civilna tožba je bila vložena na ameriškem okrožnem sodišču za zahodno okrožje Teksasa.
"Malo trgovanja, ki so ga obtoženci opravili, je bilo nedonosno in so si prilastili v bistvu vseh najmanj 29,421 Bitcoinov, sprejetih od udeležencev," je povedala komisarka CFTC Kristin Johnson sporočilo za javnost. "Goljufi pogosto v celoti izkoristijo novo tehnologijo, globalno povezljivost in zaznano pomanjkanje policista, ki bi izvajal njihove prevare."
Obtožbe proti Steynbergu in MTI so zadnji ukrepi, ki jih je sprejel CFTC ki je maja izjavil, da dodaja vire za spremljanje kripto trga.
V začetku tega meseca je CFTC vložil pritožbo proti družbi Gemini Trust Company LLC, bolj znani kot Gemini, zaradi domnevno zavajajočih regulatorjev v letu 2017. CFTC pravi, da je borza kriptovalut podala "pomembne napačne ali zavajajoče izjave", da bi pridobila odobritev za svoj produkt terminskih pogodb za Bitcoin.
Današnji napovedani ukrep prihaja na isti dan, ko je Ministrstvo za pravosodje ZDA objavilo obtožbe v štirih primerih NFT »rug-pull«, ki bi lahko žrtve stali več kot 100 milijonov dolarjev.
Steynberga, državljana Južnoafriške republike, so nedavno priprli v Braziliji na podlagi naloga za prijetje INTERPOL, potem ko se je izmikal južnoafriškim oblastem.
Medtem ko CFTC pravi, da zahteva polno povračilo vlagateljem, agencija opozarja žrtve, da odredbe o povračilu morda ne bodo povzročile povrnitve izgubljenega denarja.
Želite biti strokovnjak za kripto? Pridobite najboljše od Decrypt naravnost v vaš nabiralnik.
Pridobite največje kripto novice + tedenske preglede in še več!
Vir: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion