Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je Corneliusa Johannesa Steynberga in njegovo podjetje Mirror Trading International (MTI) obtožila goljufije in kršitev registracije.
Južnoafriška trgovska družba je predmet a pritožba vložil CFTC 30. junija 2022, ki trdi, da je Steynberg ustanovil in uporabil MTI za upravljanje svetovnega sklada blaga v tuji valuti v vrednosti več kot 1.7 milijarde USD.
Za sodelovanje v združenju so morali uporabniki kupiti Bitcoin, pri čemer nobena druga valuta ni bila sprejeta za sodelovanje v združenju. Pritožba trdi, da je ta projekt največja goljufiva shema, ki vključuje Bitcoin (BTC) v katerem koli primeru CFTC.
Ista pritožba poudarja tudi goljufivo dejavnost, ki naj bi se zgodila med 18. majem 2018 in 30. marcem 2021, ko je Steynberg upravljal Mirror Trading International kot večnivojsko tržno shemo. Steynberg je uporabil družbene medije in številna spletna mesta, da je pridobil Bitcoine od javnih članov prek svetovnega sklada blaga v tuji valuti.
Skupina blaga naj bi trgovala z zunajborzno maloprodajno tujo valuto na podlagi finančnega vzvoda z uporabniki, ki niso bili upravičeni pogodbeni udeleženci (ECP). Obtoženi naj bi lažno trdili, da je to trgovanje potekalo prek lastniškega trgovalnega "bota" ali programske opreme.
V tem obdobju je Steynberg domnevno sprejel najmanj 29,421 bitcoinov (v vrednosti 1.7 milijarde dolarjev) za sodelovanje v blagovnem skladu od približno 23,000 ne-ECP-jev v Združenih državah in še več v drugih delih sveta. To je bilo izvedeno, čeprav tožena stranka ni bila registrirana kot upravljavec blagovnega sklada, kot se je zahtevalo.
Steynberg naj bi to storil tako posamično kot v imenu Mirror Trading International. Vsi bitcoini, ki so jih obtoženci odvzeli članom združenja, so bili na nek način neupravičeno prisvojeni, neposredno ali posredno.
Vir: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/