CFTC obtožuje človeka iz Ohia, da upravlja "bitcoin Ponzi shemo" v vrednosti 12 milijonov dolarjev

Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je ta teden vložila civilno kazensko tožbo proti moškemu iz Ohia, v kateri trdi, da je od strank goljufivo zahteval več kot 12 milijonov dolarjev in najmanj 10 bitcoinov kot del očitne Ponzijeve sheme. V skladu s pritožbo je moški uporabil tudi denar za financiranje "razkošnega življenjskega sloga", skupaj z najemom jaht, luksuznim avtomobilom in uporabo zasebnega letala. 

Rathnakishore Giri in njegovi podjetji, NBD Eidetic Capital, LLC in SR Private Equity, LLC., so obtoženi goljufivega pridobivanja denarja od 150 strank in prisvajanja sredstev strank, namenjenih trgovanju z digitalnimi sredstvi. Pritožba prav tako obtožuje Girijeve starše kot tožene stranke, da imajo "v lasti sredstva, za katera nimajo zakonitega interesa."

"Giri je zagrabil sodobno gorečnost za naložbene priložnosti v digitalna sredstva in zvabil nehote vlagatelje, da so prispevali več kot 12 milijonov dolarjev v gotovini in bitcoinih v njegove sklade z obljubo izjemnih donosov brez tveganja finančne izgube," je v izjavi dejala komisarka CFTC Kristin Johnson. .

V skladu s pritožbo so obtoženci zahtevali in sprejeli denar za naložbe v investicijske sklade za digitalna sredstva od marca 2019. Giri in njegova podjetja so obtoženi dajanja lažnih izjav, vključno z jamstvi za dobiček. Obtoženi naj bi strankam tudi povedali, da lahko kadar koli dvignejo svoja sredstva, kar je bilo glede na pritožbo napačno. Poleg tega je Giri obtožen mešanja sredstev strank s svojimi sredstvi in ​​bančnimi računi njegovih staršev, Girija Subramanija in Loke Pavani Girija.

»Namesto da bi uporabil sredstva strank za pridobivanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, kot je obljubil, je Giri preprosto pospravil denar strank v žep in uporabil njihova vložena sredstva za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga, za katerega so značilni uporaba zasebnih letal, najem jaht, ekstravagantna počitniška hiša, luksuzni avto in draga oblačila,« je dejal Johnson.

CFTC je v četrtek vložil svojo civilno tožbo na okrožnem sodišču ZDA za južno okrožje Ohia. CFTC zahteva odškodnino opeharjenim strankam, odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov in civilne denarne kazni. Komisija prav tako zahteva trajno prepoved trgovanja in registracije ter trajno prepoved nadaljnjega kršenja zakona o blagovni borzi in predpisov CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.