Operater BTC-e, ki je uporabil Bitcoin za pranje 4 milijard dolarjev, izročen ZDA, da bi se soočil z obtožbami

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v petek sporočilo, da je bil Alexander Vinnik, 42-letni Rus, izročen iz Grčije v Združene države, da bi se soočil z več obtožbami v zvezi s pranjem denarja in upravljanjem nezakonite menjave kriptovalut. 

Vinnik je prvič zašel v pravne težave z DOJ leta 2017 zaradi domnevnega upravljanja zdaj nedelujoče platforme za kripto trgovanje BTC-e v ZDA brez ustreznega dovoljenja in pomoči kriminalcem pri pranju najmanj 4 milijard dolarjev prek Bitcoina.

Prepir za izročitev

Istega leta so ga na zahtevo ameriške vlade aretirali v Grčiji. Po aretaciji je bilo Vinnikovo premoženje vredno 90 milijonov dolarjev zaplenjeno policija v novozelandski policiji. Takrat so oblasti ugotovile, da BTC-e domnevno ni imel politik proti pranju denarja, kar je omogočilo vrsto kibernetskih kaznivih dejanj, vključno s pranjem nezakonitih prihodkov, napadi z izsiljevalsko programsko opremo, goljufijami, krajami in kaznivimi dejanji, povezanimi z drogami. 

Januarja 2020, takrat je 42-letnik izročen v Francijo po dolgoletnem boju za izročitev med Rusijo, Francijo in ZDA. 

Po izročitvi Franciji je Vinnik zanikal obtožbe in zahteval premestitev v Rusijo, kjer se sooča z lažjimi kazenskimi obtožbami, ki vključujejo približno 11,000 dolarjev. Njegovo prošnjo je zavrnil sodnik s sedežem v Parizu, ki je razsodil, da se bo v Franciji soočil z obtožbami, ker je med letoma 100 in 2016 z izsiljevalsko programsko opremo ogoljufal najmanj 2018 ljudi. 

Decembra 2020 je francosko tožilstvo Vinnika obsodilo na pet let zapora zaradi pranja denarja. Vendar pa je bil oproščen prvotnih obtožb, da je ogoljufal ljudi z izsiljevalsko programsko opremo. 

ZDA izročile Vinnika iz Grčije

V četrtek je bil kriminalec premeščen nazaj v Grčijo in izročen ZDA. Zdaj se sooča z 21 obtožbami, vključno z vodenjem nelicenciranega podjetja denarnih storitev, zaroto za pranje denarja, pranjem denarja in nezakonitimi denarnimi transakcijami. 

"Po več kot petih letih sodnega postopka je bil ruski državljan Alexander Vinnik včeraj izročen Združenim državam, da bi odgovarjal za upravljanje BTC-e, kriminalne menjalnice kriptovalut, ki je oprala več kot 4 milijarde dolarjev premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji," je dejal Pomočnik državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka pravosodnega ministrstva.

Zvezni preiskovalni urad (FBI), Preiskave domovinske varnosti in Oddelek za kriminalistične preiskave tajne službe ZDA še vedno preiskujejo primer. Vinnik tvega, da bo preživel do 50 let v ameriškem zaporu, če bo spoznan za krivega.