Brazilska policija je aretirala 'Bitcoin šejka' zaradi kraje več kot 766 milijonov dolarjev (poročilo)

Brazilska zvezna policija naj bi ustavila operacije kriminalne združbe, ki jo je vodil poslovnež Francisco Valdevino da Silva, imenovan "Bitcoin Sheikh."

Oblasti so trdile, da so storilci v zadnjih nekaj letih ogoljufali na tisoče ljudi in oprali do 4 milijarde brazilskih realov (766 milijonov dolarjev).

Še ena shema Crypto Ponzi v Braziliji

GloboNews je pokazala, da so brazilski agenti kazenskega pregona preiskali naslov da Silve in številnih njegovih partnerjev zaradi suma, da stojijo za ogromno kripto prevaro, ki je bila usmerjena na tisoče domačinov in drugih držav.

Da Silva (znan kot "Bitcoin Sheikh") in njegova ekipa naj bi vodila dvomljivo platformo za naložbe v digitalna sredstva, ki je prihodnjim vlagateljem obljubljala do 20-odstotne donose. Kriminalci so zvabili svoje žrtve tako, da so jim zagotovili, da ima subjekt ogromno ekipo kriptostrokovnjakov, ki so predani ustvarjanju dobička.

Da Silva in njegova tolpa so celo ustvarili lastne žetone, ki po mnenju oblasti niso imeli podpore ali likvidnosti.

Zanimivo je, da so bile med žrtvami tudi nekatere zvezdnice, na primer manekenka Sasha Meneghel, ki je izgubila več kot 230,000 dolarjev. Seznamu so se pridružili tudi brazilski nogometaši, katerih imena niso bila razkrita.

Preiskava, imenovana "Operacija Poyais", je ugotovila, da so prevaranti v zadnjih nekaj letih oprali digitalna sredstva v vrednosti več kot 766 milijonov dolarjev. Policija je zaplenila ta imetja skupaj z zlatimi palicami, luksuznimi avtomobili in dragimi urami, razširjenimi na več naslovih v Sao Paulu, Riu de Janeiru, Santa Catarini in Parani.

Da Silvin odvetnik je dejal, da je bila racija "običajen ukrep v preiskovalnih postopkih te vrste." Navedel je tudi, da je njegova stranka pripravljena podati pojasnila o svojih dejavnostih »z namenom dokazati dejansko pravilnost in zakonitost poslovanja«.

Tudi Brazilija je uničila 'Bitcoin faraona'

Lansko poletje je brazilska zvezna policija razpokan na drugi goljufivi kripto platformi in aretiral njene voditelje. Eden od njih je bil razvpiti Glaidson Acácio dos Santos (znan kot "Bitcoin faraon").

Podobno kot v prej omenjenem primeru je mesto trgovanja ljudem, ki so bili pripravljeni vanj vložiti svoje prihranke, obljubljalo velike donose. Kljub temu, če se nekaj sliši predobro, da bi bilo res, verjetno je, in več kot 122,000 posameznikov je na koncu prevarala tolpa.

Po dolgotrajnih sodnih procesih so brazilske oblasti končno prišle do rešitve. Prejšnji mesec so naročil dos Santos, naj poplača vse prevarane vlagatelje in upnike s 3.7 milijarde dolarjev.