Evropski organi pregona so pridržali še štiri člane izvršne ekipe kriptomenjalnice Bitzlato, je sporočil Europol. Po podatkih policijske agencije je bila skoraj polovica sredstev, obdelanih prek platforme, povezana z različnimi kriminalnimi dejavnostmi.
Višje vodstvo podjetja Bitzlato usmerjeno v Evropo, infrastruktura izmenjave je odstranjena
Visoki vodstveni delavci nedavno uničenega podjetja Bitzlato so bili prijeti v okviru mednarodne preiskave proti kripto borzi, v kateri sodelujejo organi pregona in sodni organi v več evropskih državah.
Glede na sporočilo za javnost, ki ga je objavila Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) so v ponedeljek v operaciji pod vodstvom ZDA in Francije sodelovale še Belgija, Ciper, Portugalska, Španija in Nizozemska.
Platforma za trgovanje s kovanci, registrirana v Hongkongu, je osumljena omogočanja pranja velikih količin premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji, je poudarila agencija. Prejšnji teden ZDA razglasitve aretacijo v Miamiju njenega soustanovitelja in večinskega lastnika Anatolija Legkodimova, ruskega državljana, ki prebiva na Kitajskem. Zaustavljena je bila tudi njegova digitalna infrastruktura s sedežem v Franciji.
Poleg Legkodymova, ki naj bi bil glavni skrbnik Bitzlata, so v Evropi doslej pridržali še štiri osebe. Med njimi so izvršni direktor, finančni direktor in direktor trženja borze, ki so bili aretirani v Španiji, ter še ena oseba, vklenjena na Cipru, Europol je podrobno navedel, ne da bi razkril njuno identiteto.
Policija je izvedla osem hišnih preiskav, od tega polovico v Španiji, na enem naslovu v ZDA, dve na Portugalskem in eno na Cipru. Zasegli so denarnice z 18 milijoni evrov (19.5 milijona dolarjev) kriptovalute, vozila in elektronsko opremo ter zamrznili več kot 100 računov na drugih borzah, kar vključuje skupno 50 milijonov evrov.
Skoraj polovica transakcij Bitzlato je povezana s kriminalom, trdi Europol
Bitzlato, ki je bil malo znan zunaj rusko govorečega trga, je deloval globalno, so sporočili iz Europola in omogočal hitro pretvorbo digitalnih valut, vključno z bitcoini, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin in tether, v rublje. Po navedenih ocenah je platforma prejela skupno 2.1 milijarde evrov sredstev.
"Medtem ko pretvorba kripto sredstev v fiat valute ni nezakonita, so preiskave operaterjev kibernetskih kriminalcev pokazale, da gredo velike količine kriminalnih sredstev skozi platformo," je pojasnila agencija in poudarila:
Analiza je pokazala, da je približno 46 % sredstev, izmenjanih prek Bitzlata, v vrednosti približno 1 milijarde EUR, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi.
Večina sumljivih transakcij je bila povezana s subjekti, ki jih je sankcioniral Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega pravosodnega ministrstva, ostale pa so povezane z različnimi kaznivimi dejanji, vključno s prevarami in napadi z izsiljevalsko programsko opremo.
Po podatkih Europola 1.5 milijona BTC transakcije so bile opravljene med uporabniki Bitzlato in temnim trgom Hydra, ki je bil zaprli aprila 2022. Ameriški uradniki so 18. januarja odstranitev Bitzlata opisali kot "udarec kripto kriminalu", ki ga je zadal "mednarodni ukrep za uveljavljanje kriptovalut".
Ali v bližnji prihodnosti pričakujete več aretacij v primeru Bitzlato? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/