SEC je v vlogi z dne 28. februarja dejal, da je Kumbhani morda izginil iz Indije, saj njegovo bivališče ni znano.
Oblasti v Indiji zdaj iščejo ustanovitelja BitConnecta Satisha Kumbhanija, potem ko se je njegovo ime pojavilo v pritožbi. Lokalni odvetnik je omenil Kumbhanija v pritožbi, znani kot Prvo informacijsko poročilo (FIR) v jugozahodnem mestu Pune. Odvetnik iz Pune je v svoji pritožbi dejal, da je izgubil skoraj 220 Bitcoinov v vrednosti 420 milijonov Rs (5.2 milijona USD). Moški pravi, da je denar izgubil prek več naložbenih platform v kriptovalute.
V Indiji je iskan ustanovitelj BitConnect
Poleg ustanovitelja BitConnecta je odvetnik v svoji FIR omenil še šest drugih imen. Policija je po preverjanju dejstev o pritožbah pripravila FIR, kar pomeni, da je organ pregona začel preiskavo zadeve. Po mnenju pritožnika je bil ogoljufan glede svojih prvotnih naložb in donosov. Kumbhani je dejal, da je njegova prvotna naložba znašala 54 Bitcoinov, donosi pa 166 BTC. Trdil je, da je bil med letoma 2016 in junijem 2021 prisiljen ponovno vložiti donos v platforme za kripto naložbe. Indian Express, policija v tem primeru ni aretirala nobenega.
BitConnect je bil navdušen nad prvo ponudbo kovancev (ICO), ki je bila glasna sredi leta 2017. Kriptoprotokol je ustvaril milijarde dolarjev od vlagateljev, ki so izplačali 10 % zaslužka od obresti prek žetonov BCC. BitConnect je celo ponudil več ugodnosti vlagateljem, ki napotijo druge. Februarja je ministrstvo za pravosodje ZDA kazensko ovadilo Kumbhanija poleg Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki ga je tožila septembra lani. SEC je dejal, da je izvršni direktor z goljufijo zbral več kot 2 milijardi dolarjev za BitConnect. Kazenska obtožba DOJ je prišla manj kot leto po tem, ko ga je SEC obtožila. Ministrstvo za pravosodje je trdilo, da je bil Kumbhani vpleten v 2.4 milijarde dolarjev vredno Ponzijevo shemo, kjer so vlagatelji v ZDA izgubili veliko denarja. Vendar je izginil.
Kumbhanijevo bivališče neznano
SEC je dejal 28. februarja vložitev da je Kumbhani morda izginil iz Indije, saj ni znano, kje je.
»Oktobra 2021 je Komisija izvedela, da se je Kumbhani verjetno preselil iz Indije na neznan naslov v drugi tuji državi. Od novembra se Komisija posvetuje s finančnimi regulativnimi organi te države, da bi odkrila Kumbhanijev naslov. Trenutno pa Kumbhanijeva lokacija ostaja neznana in Komisija še vedno ne more povedati, kdaj bo njeno iskanje uspešno, če sploh.
Nekdanji promotor BitConnect, Glenn Arcaro, je že priznal krivdo za obtožbe goljufije. Priznal je, da se je zarotil z drugimi vodilnimi v Ponzijevi shemi, kar je potrdilo tudi ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje je v poročilu navedlo, da je Arcaro priznal sodelovanje v obsežni zaroti, ki vključuje BitConnect. Po navedbah Ministrstva je shema največja kripto goljufija, ki je bila kdaj kazensko obtožena.
Naslednja
Ibukun je kripto/finančni pisec, ki ga zanima posredovanje ustreznih informacij z uporabo nezapletenih besed za dosego vseh vrst občinstva.
Poleg pisanja rada gleda filme, kuha in raziskuje restavracije v mestu Lagos, kjer prebiva.
Vir: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/