Medtem ko je zagovorniki zasebnosti oglašujejo mešalnike kriptovalut kot pomemben način za zaščito identitete posameznih uporabnikov, nov poročilo iz podjetja za obveščanje o verigi blokov Chainalysis pravi, da je bil največji delež kriptovalut, poslanih mešalnikom v tem letu, kibernetski kriminalci in nacionalne države.
»Nezakoniti naslovi predstavljajo 23 % sredstev, poslanih mešalnikom do zdaj v letu 2022, z 12 % v letu 2021,« poroča Chainalysis.
Podjetje priznava, da obstaja veliko upravičenih razlogov za uporabo mešalnikov, kot je trgovanje s kripto pod zatiralsko vlado ali anonimiziranje zakonitih, a občutljivih transakcij.
»Vendar pa so zaradi osnovne funkcionalnosti mešalnikov v kombinaciji z dejstvom, da le redko, če sploh kdaj, zahtevajo informacije KYC [Know Your Customer], naravno privlačni za kibernetske kriminalce,« piše Chainalysis.
Podjetje za sledenje tudi pravi, da so mešalniki leta 2022 prejeli več kriptovalut kot kdaj koli prej.
Mešalniki kriptovalut so storitve, ki uporabnikom omogočajo, da izbrišejo sled digitalnega denarja, ki jo pusti večina transakcij v omrežjih blockchain, kot je Bitcoin in Ethereum. Zaradi teh storitev je težje slediti sledi, ki bi bila javno in lahko dostopna v verigi blokov.
Kot pove že ime, mešalniki – znani tudi kot mešalniki – združujejo kriptovalute, ki jih položijo številni uporabniki, in jih mešajo. Uporabniki nato prejmejo sredstva iz prikritega sklada, ki so enakovredna tistemu, kar so vložili, minus provizije.
Po podatkih Chainalysis so mešalniki razvrščeni kot prenosniki denarja v Združenih državah v skladu z Zakonom o bančni tajnosti (BSA). Prenosniki denarja se morajo registrirati pri FinCEN in izvajati program proti pranju denarja. Kljub temu podjetje pravi, da ne pozna nobenih mešalnikov, ki trenutno upoštevajo pravila, povezana s politikami KYC ali AML (preprečevanja pranja denarja).
Oblasti ZDA so od leta 2021 obtožile, sankcionirale in oglobile več operaterjev mešalnikov.
Avgusta 2021 je Larry Harmon, izvršni direktor Bitcoin mixer Helix, priznal krivdo za pranje denarja Stroški za domnevno pranje 354,468 bitcoinov, okoli 300 milijonov takratnih dolarjev. Harmon, ki je upravljal tudi storitev mešanja Coin Ninja, je bil kaznovan $ 60 milijonov.
Aprila je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo, da je sodelovalo z nemškimi organi pregona pri zasegu ruskega temnega spletnega mesta. Hydrastrežnike in sankcioniral spletno mesto.
Maja je Urad za nadzor tujega premoženja ameriškega ministrstva za finance izdal sankcije proti storitvi mešanja kriptovalut, Blender.io, s povezavami do Severne Koreje, kar ministrstvo za finance imenuje prvo te vrste ukrepanje. Po podatkih agencije je najmanj 21 milijonov dolarjev od 622 milijonov dolarjev ukradenih v Axie Infinity Most Ronin hack je bil poslan Blenderju.
Prejšnji mesec so kiberkriminalci poslali 36 milijonov dolarjev ukradenega Ethereuma iz družbe Harmony Protocol. Horizont most mešalnemu servisu Tornado Cash. Isti mesec, Chainalysis začela 24-urni program odzivanja na incidente za pomoč tistim, ki so tarče hekerjev in izsiljevalske programske opreme.
Chainalysis pravi, da sredstva, namenjena mešalnikom, izvirajo predvsem iz centraliziranih borz, protokolov DeFi in naslovov, povezanih z nedovoljenimi dejavnostmi, povezanimi s sankcioniranimi državami, temnimi trgi in hekerji, kot je severnokorejski Skupina Lazarus.
Toda mešalniki lahko kmalu postanejo zastareli - vsaj tako trdi Chainalysis, saj podjetje "še naprej izpopolnjuje" svojo sposobnost razmišljevanja določenih transakcij in vidi prvotni vir sredstev.
Želite biti strokovnjak za kripto? Pridobite najboljše od Decrypt naravnost v vaš nabiralnik.
Pridobite največje kripto novice + tedenske preglede in še več!
Vir: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report