Bitcoin, Ethereum padata, ko CFTC toži Binance in izvršnega direktorja Changpeng Zhao

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v ponedeljek tožila vodilno borzo kriptovalut po obsegu trgovanja, Binance, in njenega izvršnega direktorja Changpenga Zhaoa.

Ameriški regulator je v skladu s tožbo, ki jo je CFTC vložil na zveznem sodišču v Chicagu, trdil, da sta Zhao in njegovo podjetje kršila pravila trgovanja in izvedenih finančnih instrumentov.

Dve največji kriptovaluti glede na tržno kapitalizacijo, Bitcoin in Ethereum, sta po novici padli, poroča CoinGecko. V zadnji uri je Bitcoin padel za 3.3 % na 26,800 $, Ethereum pa za 2.9 % na manj kot 1,700 $.

Zhao se je na objavo tožbe odzval s tvitom »4«, namiguje na tvit, ki ga je objavil januarja in povezuje številko z »Ignoriraj FUD, lažne novice, napade itd.«

V tožbi je navedeno, da Binance vsaj od julija 2019 upravlja objekt za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti digitalnih sredstev v ZDA, kar prebivalcem omogoča trgovanje s terminskimi pogodbami, zamenjavami in opcijami na kriptovalute, vključno z Bitcoin, Ethereum in Litecoin.

Binance je prav tako poskušal povečati svoj odtis v ZDA kljub trditvam, da bi borza prebivalcem ZDA preprečila dostop do Binanceove platforme, trdi tožba.

"Binance je ubral preračunljiv, postopen pristop k povečanju svoje prisotnosti v Združenih državah, kljub temu, da je javno izjavil, da namerava 'blokirati' ali 'omejiti' strankam, ki se nahajajo v Združenih državah, dostop do svoje platforme," navaja.

Čeprav so Binance, Zhao in drugi zaposleni na borzi vedeli, da morajo registrirati Binance pri CFTC, potem ko so nagovarjali stranke v ZDA, tožba trdi, da so se vsi "odločili prezreti te zahteve in spodkopali Binanceov neučinkovit program skladnosti."

Eden od načinov, kako je Binance spodkopal svoj program skladnosti, je bil ta, da so njegovi uradniki, zaposleni in agenti pomagali uporabnikom pri uporabi navideznega zasebnega omrežja (VPN), da bi prikrili njihovo lokacijo. CNBC poročali prejšnji teden, da je borza igrala vlogo pri pomoči ljudem, da zaobidejo omejitve na Kitajskem za dostop do borze.

Tožba je nadalje trdila, da Binanceova nepripravljenost, da bi razkril lokacijo svojih izvršnih pisarn, odraža poskuse borze, da bi se izognila regulaciji. Navaja, da Binance ni ravnal v skladu z zakoni, namenjenimi odkrivanju in preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. 

"Binance ni bil nikoli registriran pri CFTC v nobeni vlogi in ni upošteval zveznih zakonov, ki so bistveni za integriteto in vitalnost ameriških finančnih trgov," navaja tožba. »Razen če jih to sodišče ne omeji in ne odredi, bodo obtoženci verjetno še naprej sodelovati pri dejanjih in praksah, navedenih v tej pritožbi."

Tožba vključuje sporočila, poslana prek aplikacije za šifrirano sporočanje Signal, ki so bila zbrana z Zhaovega telefona. Dodal je, da je Zhao predstavnikom Binance naročil uporabo Signala za komunikacijo s strankami v ZDA

"Lastna elektronska sporočila in klepeti obtožencev odražajo, da so bila Binanceova prizadevanja za zagotavljanje skladnosti lažna in da se je Binance namerno odločil – znova in znova – dati dobiček namesto upoštevanja zakona," je vd direktorja oddelka za pregon pri CFTC Gretchen Lowe dejala v sporočilo za javnost. "CFTC in njegov oddelek za izvrševanje bosta preganjala tiste platforme za digitalna sredstva in posameznike, ki se zaničujejo in se aktivno poskušajo izogniti regulativnim zahtevam CFTC."

Kot del svoje tožbe želi CFTC prisiliti Binance, da povrne domnevno nezakonito pridobljene dobičke, ki izhajajo iz napačnega ravnanja, ki ga obtožujejo. Prav tako želi, da Binance plača civilne kazni in sprejme prepovedi trgovanja ter možnost registracije v ZDA