Podjetje za bankomate z bitcoini je imelo dobiček od kripto prevar prek nelicenciranih kioskov: Tajna služba

Tehnološko podjetje Bitcoin (BTC) in njegovi vodstveni delavci so bili obtoženi domnevnega upravljanja nelicenciranih kripto kioskov v Ohiu, ki so zavestno imeli koristi od žrtev goljufij s kriptovalutami.

S&P Solutions, ki je deloval kot Bitcoin of America, se skupaj s tremi svojimi vodilnimi sooča z obtožbami pranja denarja, zarote in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem več kot 50 nelicenciranih kripto kioskov v državi.

Velika porota okrožja Cuyahoga je 1. marca vrnila obtožnico proti podjetju, lastniku in ustanovitelju Sonnyju Merabanu, direktorju Rezi Merabanu in odvetniku podjetja Williamu Surianu. Trojica je bila aretirana prejšnji teden in izvršena je bila preiskava njihovih rezidenc na Floridi in Illinoisu.

3 moški, 1 podjetje, obtoženo v prevari s kriptovalutami; izogibajte se bankomatom Bitcoin of America, pravi tožilec družbe Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Novice 5 Cleveland (@WEWS) Marec 2, 2023

Po mnenju tožilca Andrewa Rogalskega so romantični prevaranti, imitatorji organov kazenskega pregona in "robotski klicatelji” je izkoristil pomanjkanje zaščite proti pranju denarja v sistemih podjetja za prenos sredstev iz uporabnikovih kripto denarnic.

je komentiral Rogalski med tiskovni konferenci, da so "ti bankomati pripravljeni za goljufe," in dodal, da: 

»Žrtve, ki so pogosto starejše ali kako drugače ranljive, usmerjajte, naj obiščejo Bitcoin na ameriških bankomatih, vzamejo denar, ki so ga dvignili s svojih varčevalnih računov, ali 401 tisočakov,«

Nato dobijo navodila, naj denar vložijo v avtomat v zameno za BTC v denarnici, za katero mislijo, da je njihova, vendar nad njo nimajo nadzora, je pojasnil.

Dodal je, da je v enem primeru starejši gospod zaradi te prevare izgubil 11,250 dolarjev v treh transakcijah na enem od zapletenih kioskov v manj kot eni uri.

Medtem je podjetje domnevno pospravilo v žep 20-odstotno provizijo za prenos vsakič, ko se je to zgodilo, in nadaljevalo tudi po tem, ko je izvedelo, da so bili goljufi.

Obtožnica prav tako obtožuje podjetje, da je lahko poslovalo zaradi "pisnih napačnih navedb o naravi njihovega poslovanja vladnim agencijam," kar mu je pomagalo upravljati kioske brez dovoljenja za prenos denarja, v skladu s poročilom iz 3. marca Zakon360.

Povezano: Kripto bankomati postajajo priljubljena metoda za plačila s kripto prevarami – FBI

Prejšnji teden so zasegli 52 bitcoin bankomatov, vendar jih ima podjetje več v Ohiu in drugih državah. Ameriški bitcoin je leta 3.5 ustvaril 2021 milijona dolarjev dobička z gotovinskimi depoziti na teh nezakonitih kioskih, je dejal Rogalski.

Uradniki verjamejo, da podjetje od leta 2018 deluje in se izogiba regulativnim zaščitnim ukrepom in zahtevam glede finančne skladnosti.

Preiskavo podjetja in njegovih vodstvenih delavcev naj bi vodila delovna skupina tajne službe Združenih držav za kibernetske goljufije in pranje denarja.

Oktobra je FBI-jev terenski urad v Miamiju opozoril, da kripto bankomati postajajo priljubljeno sredstvo goljufov za goljufanje žrtev v naraščajočem trendu “klanje prašičev”Prevare.