Podjetje za bankomate z bitcoini je zaračunano za upravljanje nelicenciranih kripto kioskov

Podjetje S&P Solutions, podjetje za bankomate z bitcoini, in njegovi trije vodstveni delavci naj bi bili obtoženi zaradi vlog v številnih nezakonitih dejavnostih in upravljanju kioskov za kriptovalute brez licence. Kioski podjetja s sedežem v Ohiu naj bi imeli dobiček od denarja, ki so ga zvabili žrtve kripto goljufij. Delovna skupina tajne službe ZDA za kibernetske goljufije in pranje denarja je preiskovala primer. 

Tehnološko podjetje bitcoin je delovalo kot Bitcoin of America. Trije vodilni: ustanovitelj Sonny Meraban, Merabanov oče in direktor podjetja Reza Meraban ter odvetnik William Suriano naj bi bili obtoženi več kot 50 obtožb. Velika porota okrožja Cuyahoga je vrnila obtožnico proti podjetju Bitcoin ATM in njegovim vodstvom. 

Vključuje po eno obtožbo zarote, vpletenosti v korupcijske dejavnosti, obdavčitve in posedovanja kriminalnih orodij, pet obtožb poseganja v evidence, osem obtožb ukradene lastnine in 33 obtožb kršitve licenčnih zahtev in finančnih predpisov. 

Odgovorni posebni agent ameriške tajne službe Blaine Forschen je razkril ugotovitve njihove preiskave. Opozoril je, da so se kmalu po uvedbi njihovih bankomatov za Bitcoin začele pojavljati pritožbe proti Bitcoin of America. 

Glede na preiskavo je Bitcoin of America zanemarjal številne "regulativne zaščitne ukrepe in zahteve glede finančne skladnosti v Ohiu." Trdil je, da je podjetje napačno predstavilo svojo vlogo v procesu prenosov kriptovalut. Deloval je kot prehod, ki je olajšal prehod denarja od žrtev do goljufov, ne da bi bili ujeti ali nadzorovani. 

Ker podjetje Bitcoin Bankomati v Ohiu nimajo licence, zaradi napačnega predstavljanja zmogljivosti za prenos denarja in pomanjkanja predpisov v regiji je podjetje postalo primerna možnost za prevarante. 

Zaradi pomanjkanja skladnosti so bankomati za Bitcoin prednostna izbira

Nadzornik urada za gospodarski kriminal okrožnega tožilstva Cuyahoga, Andrew Rogalski, je pojasnil, da glede na to, da podjetje ni ustrezno spoštovalo pranja denarja. To jim je omogočilo prejemanje nezakonitih sredstev in plačil od žrtev ter pranje za kriminalce. Ta primer je ostal enak v ZDA in po vsem svetu.

Medtem ko je nekaj poklical, je dejal, da so prevaranti, zlorabe in organizirane kriminalne združbe po vsem svetu izkoristile pomanjkanje skladnosti in licenciranja Bitcoin of America. Kriptovalute so industrija v povojih, vendar zakoni, ki se ukvarjajo z njimi, niso novi. Ker so kriptovalute vse stvari kapitala in sredstev, je za prenos denarja potrebna licenca v državi Ohio, ki je podjetje ni imelo. 

Poleg omogočanja varnega prehoda goljufom naj bi podjetje imelo tudi svojo provizijo. Preiskava je pokazala, da je Bitcoin of America ustvaril dobiček, potem ko je vzel 20 % od vsake transakcije. Ne glede na to, ali so bile transakcije zakonite ali nezakonite, je delež podjetja ostal nedotaknjen. 

Preiskovalci so povedali, da je podjetje do leta 3.5 s tem zaslužilo približno 2021 milijona USD. Po preiskavi je bilo zaseženih približno 52 takih bankomatov. Večina jih je bila nameščenih na bencinskih črpalkah v regiji Lorrain in Cuyahoga. 

Bitcoin of America je v Združenih državah ugledno ime kot znano podjetje za bankomate Bitcoin. Ima več kot 2,600 kripto bankomatov v 35 državah v državi. Je četrto največje podjetje za kripto bankomate. 

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)