Videti je, da bitcoin in njegovi digitalni dvojniki niso takšni pripravljeni na zločin čim več analitiki so sprva mislili. Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo, da je lani februarja zbralo kar 3.6 milijarde dolarjev nezakonitih kovancev, nenehno pa lahko spremljajo, kam gre denar in kdo ga potencialno uporablja.
IRS pravi, da je Bitcoin veliko lažje izslediti
Chris Janczewski – kripto preiskovalec pri Internal Revenue Service (IRS) – razloženo v nedavnem intervjuju:
Če je bila banka oropana pred petimi leti in še vedno poskušate preganjati te namige, nimate pojma, kje bi lahko bila ta ukradena gotovina. Pri kriptovalutah, kot je bitcoin, je vsaka transakcija v javni knjigi. Javno je in je tam za vedno.
Janczewski je večkrat služil kot glavni agent v številnih primerih, ki so na koncu privedli do zasega zgoraj omenjenih 3.6 milijona dolarjev. Zaprl je tudi teroristične operacije in severnokorejski krog za izkoriščanje otrok. Potem ko je več let delal z IRS, zdaj služi v laboratorijih TRM in pomaga pri sledenju nedovoljenih kripto računov s programsko opremo podjetja.
Omenil je:
V IRS smo bili vedno osredotočeni na to, da smo finančni preiskovalci – sledimo denarju. Imeli bi plakate [na katerih je pisalo] »najboljši finančni preiskovalci na svetu« in rad bi poudaril, da na koncu tega ni zvezdice. Ne gre samo za ameriške dolarje ali evro. To so vse vrste finančnih dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute, kot je bitcoin.
Medtem ko je bitcoin v zadnjem času padal, se je valuta nedvomno dvignila precej nad tisto, s katero se je trgovalo pred samo petimi leti. Zdi se, da pritegne pozornost toliko nedovoljenih igralcev, da ohranja ugled, ki ga je valuta pridobila. Vedo, da stranke držijo svoje premoženje in jih nočejo premakniti. Če jih hranite na enem mestu, postanejo ranljivi.
Urszula McCormack – partnerica pri King & Wood Mallesons v Hong Kongu – je izjavila:
Videli smo, da je veliko razlogov, zaradi katerih so stvari, kot je bitcoin, privlačna za kriminalce, tudi vse bolj neprivlačna za kriminalce. Ko pogledate, kaj je vključeno v transakcijo, gledate na uporabo tistega, kar se imenuje javni ključ ali denarnica, in to je niz črk in številk. To ni čisto anonimno.
Organizacija postaja vse boljša
Jared Koopman je vodja oddelka za kazenske preiskave davčne uprave. Pravi, da je celotna organizacija postala veliko boljša pri sledenju digitalnih sredstev. komentiral je:
Večina kaznivih dejanj vključuje denar. Vključujejo neko vrsto prizadevanj za načrtovanje ali goljufijo posameznikov ali ustvarjanje dobička z nezakonito dejavnostjo. Naša naloga je slediti in slediti tem finančnim tokovom, ne glede na to, kaj je v osnovi kaznivo dejanje, ter zahtevati od teh ljudi odgovornost.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/