Organi pregona v Minsku iščejo mednarodno pomoč, da bi locirali in pridržali moškega, ki je vodil domnevno največjo spletno menjalnico za kriptovalute v Belorusiji. Trgovec s kripto je bil obtožen utaje davkov, preiskava proti trem njegovim sostorilcem pa je ocenila izgubo za državo na 3.5 milijona dolarjev.
Beloruski operater Bitok.me je zdaj mednarodno iskan zaradi davčnih prekrškov
Oblasti v Belorusiji so pred kratkim zaključile kazensko preiskavo proti trem prebivalcem mesta Lida, ki so lastniku nezakonite platforme za izmenjavo kriptovalut pomagali pri izogibanju davkom. Vladislav Kuchinsky, ki je dve leti vodil Bitok.me (prej Bitok.by), je bil obtožen "davčne utaje v posebej velikem obsegu" in dal na mednarodno iskano listo.
V tem obdobju so Kuchinsky in njegovi "predstavniki" uporabljali platformo za olajšanje nakupa in prodaje "digitalnih znakov (žetonov)", pravnega izraza, ki se uporablja za opredelitev kriptovalut v skladu z belorusko zakonodajo, s fiat gotovino in negotovinskimi plačili. Ponudili so tudi menjavo med kriptovalutami, je ta teden pojasnil beloruski preiskovalni odbor.
Skupno so operaterji Bitoka izvedli skoraj 8,000 transakcij z digitalnimi valutami v skupnem znesku, ki je presegel 29 milijonov dolarjev, je podrobno navedeno v sporočilu za javnost. Ocenjena škoda za državni proračun, ki je posledica utaje davkov pri njihovih dejavnostih, je znašala več kot 9 milijonov beloruskih rubljev (več kot 3.5 milijona dolarjev po trenutnem tečaju).
Uradniki v Minsku so tudi poudarili, da so osumljenci uporabljali orodja za anonimizacijo, kartice SIM, registrirane pod lažno identiteto, in račune na tujih kripto platformah, kar jim je omogočilo, da ostanejo izven radarja. Sčasoma je preiskovalcem uspelo identificirati vse udeležence v shemi kriptotrgovanja, prestreči njihovo korespondenco s strankami in izslediti njihove nakazila denarja.
Med preiskavami so policisti zasegli računalniško opremo, dokumente in dvignjeno gotovino v vrednosti 280,000 dolarjev. Beloruskim organom pregona je uspelo ugotoviti tudi bančne račune, ki so jih uporabljali obtoženi v Belorusiji in Gruziji, na katerih je bilo 2 milijona rubljev (skoraj 800,000 dolarjev), in jih aretirali.
Belorusija je s pomočjo Moskve pridobila bazo podatkov o 2,000 Bitokovih strankah, katerih dejavnosti so prav tako predmet preiskave. Tisti, ki so opravili največje transakcije, ki so presegle 50,000 dolarjev v fiat protivrednosti, so bili zaslišani, je dejal preiskovalni oddelek.
Crypto Exchanger nadaljuje z delovanjem med tekočo preiskavo
Kljub priporu njegovih sostorilcev in njihovemu pregonu je Vladislav Kuchinsky še naprej vodil spletni izmenjevalnik, strankam svetoval, naj ignorirajo klice organov pregona, in poskušal dvigniti sredstva z zamrznjenih računov. Belorusija je zdaj izdala mednarodno tiralico za lastnikom Bitoka in ga v odsotnosti obtožila utaje davkov.
Preiskovalni odbor je poudaril, da je bilo delovanje storitve kriptotrgovanja nezakonito, saj ni bila ustrezno registrirana kot rezident Beloruskega visokotehnološkega parka (PH). Slednji je odgovoren za izvajanje posebnega pravnega režima, vzpostavljenega za lažji razvoj digitalnega gospodarstva v državi, vključno z njenim kripto sektorjem.
Belorusija je legalizirala poslovne dejavnosti, povezane s kripto sredstvi, z odlokom, ki ga je leta 2017 podpisal predsednik Aleksander Lukašenko in ki stopil v veljavo spomladi naslednje leto. Uvedel je davčne olajšave in druge spodbude za podjetja, ki se ukvarjajo z digitalnimi valutami in se registrirajo pri HTP v Minsku.
Čeprav je lani spomladi Lukašenko namignil na morebitno zaostritev pravil za industrijo in odredil vzpostavitev registra kripto denarnic ter kljub prepovedi uporabe bitcoina za plačila, se je Belorusija uvrstila na tretje mesto v Vzhodni Evropi po sprejetju kripto v veliki meri zaradi močne dejavnosti enakovrednih, kot je razvidno iz indeksa sprejemanja kriptovalut, ki ga je pripravilo podjetje za analizo verige blokov Chainalysis.
Ali pričakujete, da bodo beloruske oblasti zatrle druge neregistrirane platforme za trgovanje s kripto? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/