Sumljiv prenos več kot 3,000 USD BTC (60 milijonov USD) je bil odkrit, potem ko je Južna Koreja izdala nalog za prijetje Do Kwona, ustanovitelja in izvršnega direktorja Terraform Labs.
Prenos je bil izveden iz denarnice LUNA Foundation Guard (LFG) v denarnici KuCoin in OKX, po navedbah Poročila.
Južni Koreji zamrznejo denarnice
Poročilo omenja, da je bil račun virtualnega premoženja LUNA Foundation Guard ustvarjen na Binance šele 15. septembra, saj je v Južni Koreji potekala preiskava proti izvršnemu direktorju Terraform.
Prenosi v vrednosti 3,313 BTC (66.65 milijona USD) so bili izvedeni z računa LFG na dva čezmorska računa, ki pripadata KuCoin in OKX. Kovanci so bili med 15. in 18. septembrom večkrat preneseni.
Urad južnega okrožnega tožilstva v Seulu in skupna preiskovalna skupina za zločine z vrednostnimi papirji sta poskušala zamrzniti omenjene račune in od KuCoin in OKX zahtevala, da storita enako.
Čeprav je KuCoin zamrznil prenesenih 1,354 BTC, OKX ni hotel ukrepati glede preostalih 1,959 BTC. Južnokorejski tožilci so še posebej zaskrbljeni zaradi uporabe tega nakazila za pranje denarja.
Opozoriti je treba, da obe izmenjavi v Južni Koreji ostajata neregulirani.
Kwon v nadaljnjih težavah?
Zgodovina verige blokov Terra in njenega izvornega stabilnega kovanca TerraUSD (UST) in Luna (LUNA) je precej burna. Leta 2018 sta Do Kwon in Daniel Shin ustanovila Terraform Labs v Seulu. Dvojec je leta 2019 lansiral verigo blokov Terra in povezani kriptovaluti, UST in LUNA.
Po destabilizaciji LUNE je maja 2022 propadel celoten ekosistem Terra. To je pripeljalo do zloma globalnega kripto-ekosistema.
Nacionalna davčna služba Južne Koreje naložena globo v višini 78.4 milijona dolarjev davkov družbi Terraform Labs in Kwon. Lokalne oblasti kmalu delal za preklic Kwonovega potnega lista. Šele včeraj, Interpol izdano Rdeče obvestilo zoper njega na zahtevo južnokorejske vlade.
V intervju, je Kwon priznal, da morda za propadom stabilnega kovanca TerraUSD stoji član Terraforma.
Kwon pa je bil aktiven na Twitterju in ponavlja, da ni na begu in da podjetje sodeluje z zainteresiranimi vladnimi agencijami.
"Smo v postopku, da se zagovarjamo v več jurisdikcijah – držali smo se izjemno visoke meje integritete in se veselimo, da bomo v naslednjih nekaj mesecih razjasnili resnico," je dejal. tweeted 17. septembra. To je isto obdobje, v katerem je bil opravljen prenos.
Vir: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/