Ministrstvo za pravosodje Združenih držav naj bi bilo v napredni fazi pogajanj z Binance, največjo borzo kriptovalut na svetu, o poravnavi, ki bi lahko znatno vplivala na kriptoindustrijo.
Po navedbah virov, ki so seznanjeni z zadevo, oblasti ZDA od Binancea zahtevajo več kot 4 milijarde dolarjev kot del predlagane rešitve dolgotrajne preiskave.
Pogajanja se krepijo med pravnim nadzorom
Razprave med Ministrstvom za pravosodje in Binance so se osredotočale na reševanje različnih obtožb, vključno s sumom pranja denarja, bančne goljufije in kršitvami sankcij.
Ta pogajanja predvidevajo tudi možnost kazenskih obtožb proti ustanovitelju Binance, Changpeng Zhao, znanem tudi kot "CZ".
Zhao, ki trenutno prebiva v Združenih arabskih emiratih, državi brez pogodbe o izročitvi z ZDA, bi se lahko prostovoljno soočil z obtožbami v ZDA kot del sporazuma.
Rešitev te sonde je ključnega pomena, saj bi lahko bila objava neizbežna, morda do konca meseca. Vendar pa razmere ostajajo spremenljive in podrobnosti rešitve, vključno z natančnimi stroški in strukturo, še niso jasne.
Pričakuje se, da bi Binance morda privolil v plačilo več kot 4 milijard dolarjev, kar bi pomenilo eno največjih kazni v kazenskem primeru kriptovalute.
Prihodnost Binance in regulativni izzivi
Namen predlaganega sporazuma je vzpostaviti ravnovesje, ki Binanceu omogoča nadaljevanje poslovanja, s čimer se zmanjša tveganje zloma, ki bi lahko imel obsežne negativne posledice za trge in imetnike kriptovalut.
Binance si je prizadeval zmanjšati svojo izpostavljenost v kateri koli poravnavi in si prizadeval za sporazum o odloženem pregonu.
V skladu s takšnim sporazumom bi ministrstvo za pravosodje vložilo kazensko ovadbo proti podjetju, vendar ne bi nadaljevalo s pregonom, dokler Binance izpolnjuje določene pogoje, ki običajno vključujejo visoko kazen in podrobno izjavo o kršitvi.
Preiskava se je poglobila tudi v morebitne kršitve sankcij, pri čemer je preiskovala Binance zaradi domnevnega omogočanja izogibanja ameriškim sankcijam proti Iranu in Rusiji ter transakcije, ki bi lahko financirale Hamas.
Ta primer predstavlja eno največjih preiskav podjetja za kriptovalute, ki jo izvaja pravosodno ministrstvo. Poravnava bi sledila zgodovinski rešitvi primera FTX, kjer je bil ustanovitelj Sam Bankman-Fried obsojen zaradi obtožb goljufije in zarote.
Pravne težave Binancea presegajo DOJ, soočajo se z dejanji drugih ameriških agencij in povečanim nadzorom zakonodajalcev.
Komisija za vrednostne papirje in borzo je pred tem obtožila Binance in Zhao napačnega upravljanja sredstev strank in kršenja pravil o vrednostnih papirjih.
Ta tožba je močno vplivala na poslovanje Binance v ZDA, kar je povzročilo znatno zmanjšanje njegove delovne sile in upočasnitev obsega trgovanja.
Marca je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami trdila, da sta Binance in Zhao dosledno kršila pravila ZDA o izvedenih finančnih instrumentih. Binance je izpodbijal te tožbe in navedel, da je sodeloval s preiskavami regulatorjev in je bil razočaran nad izvršilnimi ukrepi.
CZ je izrazil, da je pritožba CFTC vsebovala "nepopolno navajanje dejstev" in se ni strinjal s številnimi obravnavanimi vprašanji.
Morebitna poravnava med ministrstvom za pravosodje ZDA in Binanceom pomeni ključni trenutek v regulaciji industrije kriptovalut.
Resolucija, ki vključuje eno največjih kazni v zgodovini kriptovalut, poudarja okrepljena prizadevanja ameriške vlade za regulacijo rastočega sektorja.
Medtem ko Binance krmari skozi te pravne izzive, bi izid tega primera lahko postavil precedens za prihodnje regulativne ukrepe proti drugim glavnim akterjem v prostoru kriptovalut.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/us-wants-binance-to-settle-for-4b/