Newyorški regulator je Robinhood Crypto udaril s 30 milijoni dolarjev kazni ⋆ ZyCrypto

Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York (NYDFS) je v torek Robinhoodovi enoti za kripto trgovanje naložilo globo v višini 30 milijonov dolarjev zaradi domnevnih kršitev ukrepov proti pranju denarja, zaščite potrošnikov in kibernetske varnosti.

To je prvič, da je NYDFS sprejel izvršilni ukrep proti podjetju, osredotočenemu na kripto.

NYDFS kaznuje Robinhood Crypto zaradi kršitev

Glede na torek poročilo z Wall Street Journal, je Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York naložilo globo v višini 30 milijonov dolarjev podjetju Robinhood Crypto po preiskavi o skladnosti podjetja. Po mnenju finančnega regulatorja Robinhood ni ohranil ustreznih ukrepov kibernetske varnosti ali izpolnil zahtevanih obveznosti proti pranju denarja.

Oddelek trdi, da podjetje ni prešlo na ustrezno velik sistem za spremljanje transakcij, čeprav se je njegova baza uporabnikov povečala. Robinhood Crypto je bil tudi kaznovan, ker na svojem spletnem mestu ni navedel telefonske številke, ki bi jo stranke lahko uporabile za oddajo pritožb.

"Ko je njegovo poslovanje raslo, Robinhood Crypto ni vložil ustreznih virov in pozornosti v razvoj in vzdrževanje kulture skladnosti - neuspeh, ki je povzročil znatne kršitve predpisov Ministrstva o preprečevanju pranja denarja in kibernetski varnosti," imenovana nadzornica NYDFS Adrienne A. Harris.

Robinhood je razkril kazensko preiskavo NYDFS v vlogi SEC leta 2021, ko je opazil ogromno rast sredi skoka povpraševanja po delnicah in kriptovalutah. Ko se je podjetje povečevalo, so njegove težave postajale vse pogostejše.

Kljub tem pomanjkljivostim je NYDFS dejal, da je Robinhood zaprosil za licenco pri regulatorju in trdil, da je v celoti v skladu z zakoni proti pranju denarja in kibernetski varnosti.

Z globo Robinhoodova enota za kripto trgovanje postane prvi subjekt v ZDA, osredotočen na kripto, ki ga je NYDFS kaznoval zaradi kršitve predpisov ministrstva za virtualno valuto, prenosnike denarja, spremljanje transakcij in kibernetsko varnost.

Poleg globe bo moral Robinhood Crypto vključiti tudi neodvisnega svetovalca, ki bo ocenil njegovo skladnost z državnimi predpisi.

Robinhoodov Crypto Push

Robinhood podpira trgovanje s kriptovalutami od leta 2018, vendar strankam sprva ni dovolil dviga kripto sredstev s platforme, razen če so jih pretvorili v fiat valute.

Storitev trgovanja na drobno se je poglobila v kriptovalute, ko je industrija zacvetela sredi leta 2021, sčasoma pa je razkrila enoto, namenjeno digitalnim sredstvom, znano kot Robinhood Crypto. Izdan tudi Robinhood svojo kripto denarnico, ki uporabnikom omogoča dvig kovancev iz aplikacije za trgovanje z dolgim ​​požarnim zidom.

Vendar Robinhoodu ni uspelo prebroditi nevihte, ki je v zadnjih mesecih prizadela kripto in tehnološko usmerjena podjetja. Prihodki družbe, ki kotira na borzi, so se v prvem četrtletju tega leta zmanjšali za približno 43%. Robinhood je bil prav tako prisiljen zmanjšati znaten del svoje delovne sile zaradi počasne rasti sredi gospodarske negotovosti.